友融系集資詐騙案開(kāi)庭審理，涉案金額超90億元

2021年1月13日，據(jù)上海第二中級(jí)人民法院官微，上海二中院對(duì)王磊、宋付志集資詐騙案進(jìn)行了公開(kāi)開(kāi)庭審理。

王磊系友融投資管理（上海）有限公司（下稱“友融投資”）法定代表人、董事長(zhǎng)，宋付志系友融投資股東、副董事長(zhǎng)。

這是友融投資案首次公開(kāi)開(kāi)庭審理，被告人家屬、投資人代表等共80余人旁聽(tīng)了案件審理，上海二中院將擇期對(duì)上述案件進(jìn)行宣判。

2020年6月，上海二中院刑庭受理王磊、宋付志集資詐騙案，檢查機(jī)關(guān)指控：2013年11月起，王磊伙同宋付志成立友融投資等友融系公司。2013年12月至2018年8月間，二人通過(guò)友融投資公司，以發(fā)放宣傳單、電話推銷、口口相傳等方式對(duì)外宣傳“季豐收”“吉慶豐”等多個(gè)債權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)品。

友融系公司的產(chǎn)品利率在5%到17.2%之間，面向社會(huì)不特定公眾非法集資共計(jì)人民幣90億余元。其間，王某、宋某等人明知友融投資公司經(jīng)營(yíng)嚴(yán)重虧損，仍然通過(guò)重復(fù)轉(zhuǎn)讓債權(quán)、虛構(gòu)債權(quán)等方式騙取集資參與人投資款，并將款項(xiàng)用于歸還集資參與人本息、項(xiàng)目投入及公司經(jīng)營(yíng)等，導(dǎo)致案發(fā)時(shí)尚有人民幣31億余元本金未予歸還。

2019年3月20日，王磊和宋付志經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，到案后均如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某、宋某經(jīng)營(yíng)友融投資公司期間，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，均應(yīng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。

在實(shí)控人被捕之前，友融投資就因虛假宣傳被處以罰款10萬(wàn)元。自2014年3月起，為宣傳公司規(guī)模，推廣公司產(chǎn)品，友融投資在公司網(wǎng)站和宣傳彩頁(yè)上宣稱與太平洋保險(xiǎn)、中國(guó)平安、中國(guó)人壽、新華保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)合作。

經(jīng)上海市長(zhǎng)寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局查實(shí)，這些機(jī)構(gòu)從未和友融，或其他任何第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)合作過(guò)。同時(shí)，在沒(méi)有登記為企業(yè)集團(tuán)的情況下，友融對(duì)外宣傳為“友融集團(tuán)”，換取消費(fèi)者的信任。兩項(xiàng)行為構(gòu)成虛假宣傳，違反了《中國(guó)人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》。處罰書(shū)下達(dá)后，友融在法定時(shí)間內(nèi)既未提出陳述、申辯，也未提出聽(tīng)證申請(qǐng)。

關(guān)鍵詞： 友融投資 集資詐騙