天天熱頭條丨3萬多人被坑！斑美拉特大傳銷案 兩頭目獲利13.6億元

涉案金額43億。

8月4日，廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“玉林區(qū)法院”）對(duì)備受社會(huì)各界關(guān)注的“斑美拉”特大傳銷案進(jìn)行一審宣判，余石容等19名被告人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別被判處有期徒刑十二年至二年不等，并處罰金2.7億多元，依法沒收財(cái)產(chǎn)約7億元，追繳后均上繳國(guó)庫(kù)。

(資料圖片僅供參考)

該起特大傳銷案是玉州區(qū)法院建院以來審理的最大一宗傳銷刑事案件。該案?jìng)刹榫碜诠?50多卷，判決19名被告人，涉及會(huì)員3萬多人，涉案金額43億多元。該案順利審結(jié)，有力地打擊了非法傳銷活動(dòng)，維護(hù)了社會(huì)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定。

據(jù)玉林區(qū)法院官方微信公眾號(hào)，法院經(jīng)審理查明：2014年12月至2018年10月案發(fā)，被告人余石容與閉何成經(jīng)謀劃后，在中國(guó)香港注冊(cè)成立了亞洲斑美拉美容養(yǎng)生機(jī)構(gòu)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“斑美拉公司”）、廣州斑美拉產(chǎn)品有限公司、廣州斑美拉產(chǎn)品有限公司南寧分公司、斑美拉生物醫(yī)藥科技（天津）有限公司等涉?zhèn)麂N企業(yè)。

隨后，自2015年下半年開始，被告人余石容、閉何成以上述企業(yè)及美容產(chǎn)品為平臺(tái)，以銷售“容璽排毒套餐”、“容璽護(hù)膚套餐”美容產(chǎn)品為由，建立了加會(huì)員、拉人頭、發(fā)展層級(jí)下線、限定進(jìn)貨量，做不同等級(jí)代理、通過其上下層級(jí)購(gòu)買產(chǎn)品提獲報(bào)酬，以獲取非法利益的傳銷模式。

對(duì)于各層級(jí)代理商的資格，斑美拉公司規(guī)定：由高到低劃分為特級(jí)代理商、一級(jí)代理商、二級(jí)代理商、三級(jí)代理商、普通會(huì)員五個(gè)等級(jí)。新加入者購(gòu)買一套美容產(chǎn)品（9800元）成為普通會(huì)員，要成為特級(jí)代理商到三級(jí)代理商，須交納4.5萬元至150萬元不等來購(gòu)買產(chǎn)品。此外，斑美拉公司還規(guī)定了三種獲利方式：“零售利潤(rùn)”、“批發(fā)差價(jià)”、“感恩提成”。

法院審理發(fā)現(xiàn)，被告人余石容、閉何成管理的斑美拉公司及一系列有關(guān)企業(yè)，在整個(gè)傳銷組織體系中處于核心主導(dǎo)地位，其家族成員余小藝、余春羽、余庭煒等在傳銷體系中負(fù)責(zé)關(guān)鍵部門工作，構(gòu)成了家族式經(jīng)營(yíng)管理的斑美拉傳銷體系。

在此過程中，余石容除了給其家族成員以優(yōu)厚工資報(bào)酬外，還于2018年春節(jié)期間，各贈(zèng)與了余小藝、余小連、余春羽等巨額錢財(cái)用于購(gòu)房、購(gòu)車等消費(fèi)。斑美拉公司在桂林的辦公點(diǎn)，成立有財(cái)務(wù)部、報(bào)單部、客服部、核賬部，并在廣州成立了物流部及倉(cāng)庫(kù)。

具體而言，斑美拉公司要求各級(jí)代理商利用微信夸大宣傳斑美拉產(chǎn)品美容效果，不斷展示各地招商會(huì)火爆場(chǎng)面，展示高級(jí)別代理商領(lǐng)取巨額現(xiàn)金回報(bào)，展示出國(guó)旅游等獎(jiǎng)勵(lì)，展示購(gòu)買房產(chǎn)、豪車、奢侈品等虛假宣傳圖片和視頻，以吸引他人加入。

截至2018年10月9日，余石容、閉何成的傳銷活動(dòng)在全國(guó)29個(gè)省、自治區(qū)、直轄市發(fā)展下線共計(jì)3.87萬人，層級(jí)24層。在從2016年8月1日到2018年9月30日兩年間，經(jīng)營(yíng)金額43.78億元，二人在傳銷活動(dòng)中非法獲利共計(jì)13.64億元。其余各在案參與傳銷的被告人，經(jīng)營(yíng)金額從19億多至10萬元，非法獲利從700多萬元至10萬元不等。

此外，法院還查明，2017年10月13日，被告人閉何成用被告人何春松的名義與他人申請(qǐng)成立廣西中吉亞農(nóng)業(yè)有限公司。2018年8月20日，何春松在明知道閉何成轉(zhuǎn)至其賬戶的1200萬元是非法利益的情況下，仍幫助閉何成將該1200萬元轉(zhuǎn)賬用于投資廣西中吉亞農(nóng)業(yè)有限公司。

2018年10月，玉林市公安局民警對(duì)余春羽進(jìn)行傳訊時(shí)，從其身上繳獲并扣押了以其婆婆呂元妹名義開辦的一張桂林銀行卡。因懷孕，余春羽于當(dāng)天被取保候?qū)彛啻河鹋c呂元妹一起到桂林銀行將該卡掛失，補(bǔ)辦了該銀行卡，并在2018年10月10日至12日間，陸續(xù)從該銀行卡賬戶中轉(zhuǎn)移資金共153萬元，該款為余春羽、余庭煒經(jīng)營(yíng)斑美拉公司物流部收入。

玉林區(qū)法院認(rèn)為，被告人余石容、閉何成、余庭煒、余小藝、余春羽等以推銷商品為名，要求參加者以購(gòu)買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，各被告人的行為均已觸犯刑律，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

其中，被告人何春松明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移投資，其行為觸犯刑律，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪；被告人余春羽轉(zhuǎn)移已被司法機(jī)關(guān)扣押的財(cái)產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為亦已觸犯刑律，構(gòu)成非法處置扣押的財(cái)產(chǎn)罪。

該案參與人員累計(jì)超過120人，金額超過250萬元以上，均屬情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)處五年以上有期徒刑，并處罰金。被告人何春松掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益超10萬元以上，屬法定的“情節(jié)嚴(yán)重”，依法應(yīng)處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。被告人余春羽一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。對(duì)于其他被告人，法院依照刑法及解釋的有關(guān)規(guī)定，亦作出相應(yīng)判決。（北京時(shí)間財(cái)經(jīng)閆?。?/p>

關(guān)鍵詞： 斑美拉傳銷案