安達維爾: 獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見

            北京安達維爾科技股份有限公司

  根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及《北京安達

(相關(guān)資料圖)

維爾科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）和《獨立董事工作

制度》的要求，我們作為北京安達維爾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）

的獨立董事，本著高度負責(zé)的態(tài)度，在審慎查驗的基礎(chǔ)上，對公司第三屆董事會

第十三次會議審議的議案發(fā)表如下獨立意見：

  一、關(guān)于擬簽訂投資合作協(xié)議暨對外投資事項的獨立意見

  經(jīng)審核，我們認為：公司擬簽訂投資合作協(xié)議暨對外投資事項符合公司發(fā)展

戰(zhàn)略，決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)要求，

不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。

  因此，我們一致同意公司擬簽訂投資合作協(xié)議暨對外投資事項，并提交公司

  二、關(guān)于全資子公司通過增資實施股權(quán)激勵及公司放棄優(yōu)先認購權(quán)暨關(guān)聯(lián)

交易事項的獨立意見

  經(jīng)審核，我們認為：公司本次關(guān)聯(lián)交易是為了進一步落實公司的發(fā)展戰(zhàn)略，

建立健全公司全資子公司信息公司的長效激勵機制，吸引和留住優(yōu)秀人才，實現(xiàn)

價值共創(chuàng)、利益共享，促進員工及信息公司共同成長與發(fā)展，關(guān)聯(lián)交易具有合理

性和必要性；本次關(guān)聯(lián)交易的定價公允，符合公平、公正、公開的原則，不存在

損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形；本次關(guān)聯(lián)交易的審議程序和表

決程序符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。綜上，我們認為公司本

次關(guān)聯(lián)交易不會對上市公司產(chǎn)生重大影響，亦不存在利用關(guān)聯(lián)交易損害上市公司

利益的行為。

  因此，我們一致同意關(guān)于全資子公司通過增資實施股權(quán)激勵及公司放棄優(yōu)先

認購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的事項，并提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為北京安達維爾科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第

十三次會議相關(guān)事項的獨立意見簽字頁）

周   寧      徐陽光          郭   宏

簽   字：     簽   字：       簽   字：

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