每日動態(tài)!東方電子支付收147萬罰單，系月內(nèi)第二次被罰，相關(guān)負責(zé)人茅蔚一并被罰

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日前，人民銀行上海分行公示了一份行政處罰信息，第三方支付機構(gòu)東方電子支付有限公司（下稱“東方電子支付”）因違反商戶管理規(guī)定、違反清算管理規(guī)定、違反賬戶管理規(guī)定、未按規(guī)定報送可疑交易報告、未按要求向金融消費者披露與金融產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的重要內(nèi)容等，被警告并處以罰款147萬元。

同時，履行合規(guī)部負責(zé)人職責(zé)的茅蔚對未按規(guī)定報送可疑交易報告負有責(zé)任，被處罰款3.4萬元。工商信息顯示，茅蔚亦是東方電子支付的法人。

這并非東方電子支付首次被罰。2017年9月、2019年2月，東方支付先后皆因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定，被人民銀行上海分行罰款3萬元、14萬元。

今年9月初，東方電子支付因未按規(guī)定向外匯局報送月累計收支總額超過等值20萬美元的客戶交易情況，被責(zé)令改正、警告以及罰款12.5萬元。

東方電子支付由上海電子數(shù)據(jù)交換網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司控股，其他股東還包括上海明輝股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、北京國潤昆侖創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）以及上海經(jīng)貿(mào)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。

東方電子支付成立于2008年3月7日，注冊資本為1.213億元。2011年獲得人民銀行首批頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，獲準(zhǔn)開展互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)。官網(wǎng)介紹，其業(yè)務(wù)包括全國海關(guān)稅費電子支付業(yè)務(wù)、自貿(mào)區(qū)業(yè)務(wù)，跨境人民幣、跨境外匯支付業(yè)務(wù)。2014年，東方電子支付曾和平安銀行推出面向貨代企業(yè)的“貨代運費貸”互聯(lián)網(wǎng)貸款產(chǎn)品。

東方電子支付專注于企業(yè)級公共支付系統(tǒng)的研發(fā)，目前主要涉及海關(guān)稅費支付、航運金融支付、跨境電商支付、外匯等領(lǐng)域。其中，東方電子支付的“全國海關(guān)稅費電子支付系統(tǒng)”為全國規(guī)模最大的企業(yè)級電子支付平臺，該業(yè)務(wù)現(xiàn)已覆蓋全國。

據(jù)東方電子支付官網(wǎng)，其核心產(chǎn)品包括關(guān)稅支付、速匯通、外匯通、增值業(yè)務(wù)、杭富通、e結(jié)匯。合作銀行包括中國銀行、上海浦東發(fā)展銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行、浙商銀行、中信銀行、民生銀行、上海銀行。合作伙伴包括億通國際、跨境通、云通關(guān)。

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