廣東水電二局股份有限公司 第七屆董事會第二十二次會議決議公告

證券代碼：002060 證券簡稱：粵水電 公告編號：臨2022-014

廣東水電二局股份有限公司

第七屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2022年3月8日，廣東水電二局股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十二次會議的通知以電子郵件的形式送達全體董事，本次會議于2022年3月14日以通訊表決的方式召開。會議應參會董事9人，實際參會董事9人，監(jiān)事會成員列席了會議。

因公司董事陳鵬飛先生為控股股東派出董事，所以董事陳鵬飛先生對《關于2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案》回避表決。

會議召開符合《公司法》《公司章程》的有關規(guī)定，審議了通知中所列全部議案并作出如下決議：

一、9票同意 0票反對 0票棄權 0票回避審議通過《關于終止公開發(fā)行可轉換公司債券事項并撤回申請文件的議案》；

董事會同意公司終止2021年公開發(fā)行可轉換公司債券事項。

詳見公司于2022年3月15日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網上披露的《關于終止公開發(fā)行可轉換公司債券事項并撤回申請文件的公告》。

公司獨立董事對該事項發(fā)表同意的獨立意見，詳見公司于2022年3月15日在巨潮資訊網上披露的《廣東水電二局股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》。

二、9票同意 0票反對 0票棄權 0票回避審議通過《關于公司及子公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》（本議案需提交股東大會審議）；

為滿足公司及控股（全資）子公司經營發(fā)展的需要，董事會同意公司及控股（全資）子公司2022年度向銀行等金融機構申請不超過人民幣260億元綜合授信額度（最終以各銀行實際核準的授信為準），在此授信額度內由公司及控股（全資）子公司根據(jù)實際資金需求進行銀行借貸和使用額度。

公司董事會授權公司董事長或其指定的授權代理人全權代表公司與銀行辦理相關授信額度申請事宜，并簽署相應法律文件。有效期自股東大會審議通過之日起12個月。

三、8票同意 0票反對 0票棄權 1票回避審議通過《關于2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案》（本議案需提交股東大會審議）；

根據(jù)業(yè)務發(fā)展及生產經營的需要，董事會同意公司2022年度與控股股東廣東省建筑工程集團控股有限公司及其關聯(lián)企業(yè)發(fā)生日常關聯(lián)交易的預計額度。

詳見公司于2022年3月15日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網上披露的《廣東水電二局股份有限公司關于2022年度日常關聯(lián)交易預計的公告》。

公司獨立董事對該關聯(lián)交易事項進行事前認可，并發(fā)表同意的獨立意見，并對2021年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況與預計存在較大差異發(fā)表專項意見，詳見公司于2022年3月15日在巨潮資訊網上披露的《廣東水電二局股份有限公司獨立董事關于2022年度日常關聯(lián)交易預計的事前認可》《廣東水電二局股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》。

四、9票同意 0票反對 0票棄權 0票回避審議通過《關于公司及子公司2022年度預計對外捐贈額度的議案》。

為切實履行社會責任，進一步支持社會公益事業(yè)，塑造良好的公司形象和品牌價值，董事會同意公司及控股（全資）子公司2022年度對外捐贈總額不超過100萬元。在此對外捐贈額度內由公司及控股（全資）子公司根據(jù)具體捐贈事項進行對外捐贈和使用額度。

公司股東大會通知將另行公告。

備查文件

廣東水電二局股份有限公司第七屆董事會第二十二次會議決議。

特此公告。

廣東水電二局股份有限公司董事會

2022年3月15日

證券代碼：002060 證券簡稱：粵水電 公告編號：臨2022-017

廣東水電二局股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2022年3月8日，廣東水電二局股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第十一次會議的通知以電子郵件的形式送達全體監(jiān)事，本次會議于2022年3月14日以通訊表決的方式召開。會議應參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人。

會議召開符合《公司法》《公司章程》的有關規(guī)定，審議了通知中所列議案并作出如下決議：

3票同意 0票反對 0票棄權審議通過《關于終止公開發(fā)行可轉換公司債券事項并撤回申請文件的議案》。

監(jiān)事會認為：公司終止公開發(fā)行可轉換公司債券事項并撤回申請文件，是綜合考慮資本市場環(huán)境及公司實際情況變化等諸多因素，并與相關中介機構進行了充分論證后，做出的審慎決策。終止公開發(fā)行可轉換公司債券不會對公司生產經營和持續(xù)發(fā)展造成重大不利影響，不會損害公司及中小股東的利益。監(jiān)事會同意公司終止公開發(fā)行可轉換公司債券并撤回申請文件。

詳見公司于2022年3月15日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網上披露的《關于終止公開發(fā)行可轉換公司債券事項并撤回申請文件的公告》。

備查文件

廣東水電二局股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十一次會議決議。

特此公告。

廣東水電二局股份有限公司監(jiān)事會

2022年3月15日

證券代碼：002060 證券簡稱：粵水電 公告編號：臨2022-016

廣東水電二局股份有限公司

關于2022年度日常關聯(lián)交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯(lián)交易基本情況

（一）日常關聯(lián)交易概述

1.基本情況簡介

廣東水電二局股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)業(yè)務發(fā)展及生產經營的需要，預計2022年度與控股股東廣東省建筑工程集團控股有限公司（以下簡稱“建工控股”）及其關聯(lián)企業(yè)發(fā)生日常關聯(lián)交易總金額529,100萬元，2021年日常關聯(lián)交易實際發(fā)生總金額124,932.47萬元。

該關聯(lián)交易預計事項經公司2022年3月14日召開的第七屆董事會第二十二次會議審議通過，其中關聯(lián)董事陳鵬飛先生回避表決。

公司獨立董事對2022年度日常關聯(lián)交易預計事項進行事前認可并發(fā)表同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議，關聯(lián)股東建工控股、廣東省建筑科學研究院集團股份有限公司須回避表決。

（二）預計2022年度與關聯(lián)人建工控股及其關聯(lián)企業(yè)發(fā)生日常關聯(lián)交易類別和金額

單位：萬元

■

注：2022年，公司與建工控股及其關聯(lián)企業(yè)聯(lián)合承接及簽訂的工程施工合同預計金額合計不超過500,000萬元，實際承接的工程施工項目將通過公開招投標取得，存在一定的不確定性。

（三）2021年度與關聯(lián)人廣東省建筑工程集團有限公司（以下簡稱“建工集團”）及其關聯(lián)企業(yè)日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況

單位：萬元

■

■

二、關聯(lián)人介紹和關聯(lián)關系

（一）關聯(lián)人介紹

1.廣東省建筑工程集團控股有限公司基本情況

（1）法定代表人：張育民。

（2）注冊資本：1,000萬元。

（3）主營業(yè)務：經營省政府授權范圍內的國有資產，對內進行資產重組和優(yōu)化配置，對外進行抵押、轉讓、變現(xiàn)和投資等資本運作。建筑及建筑關聯(lián)類企業(yè)股權投資；房地產投資、開發(fā)經營，房地產中介、咨詢服務；商品房購置、租賃及銷售；物業(yè)管理、租賃及綜合家居服務；勞務咨詢服務；貨物進出口、技術進出口；醫(yī)療、健康與養(yǎng)老業(yè)務的投資、建設與運營。

（4）住所：廣東省廣州市荔灣區(qū)流花路85號12層。

（5）建工控股為公司控股股東。

（6）截至2021年9月30日建工控股主要財務指標（未經審計）

單位：萬元

■

（7）建工控股不是失信被執(zhí)行人。

2.廣東省興粵投資有限公司基本情況

（1）法定代表人：李涌泉。

（2）注冊資本：220,000萬元。

（3）主營業(yè)務：企業(yè)管理，人工造林，森林經營和管護，樹木種植經營，林產品采集，灌溉服務，礦物洗選加工，選礦，建筑砌塊制造，建筑用石加工等。

（4）住所：廣東省廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)廣深大道西1號1幢2208房。

（5）廣東省興粵投資有限公司為建工控股的全資子公司廣東省水電集團有限公司（以下簡稱“水電集團”）的控股子公司。

（6）截至2021年9月30日廣東省興粵投資有限公司主要財務指標（未經審計）

單位：萬元

■

（7）廣東省興粵投資有限公司不是失信被執(zhí)行人。

3.廣東華隧建設集團股份有限公司基本情況

（1）法定代表人：弓毅偉。

（2）注冊資本：90,100萬元。

（3）主營業(yè)務：城市軌道交通工程專業(yè)承包，市政公用工程施工總承包，地基與基礎工程專業(yè)承包，隧道工程專業(yè)承包等。

（4）住所：廣東省廣州市花都區(qū)新華街迎賓大道95號交通局大樓13樓1308室。

（5）廣東華隧建設集團股份有限公司為建工控股的全資子公司建工集團的控股子公司。

（6）截至2021年9月30日廣東華隧建設集團股份有限公司主要財務指標（未經審計）

單位：萬元

■

（7）廣東華隧建設集團股份有限公司不是失信被執(zhí)行人。

4.廣東省源天工程有限公司基本情況

（1）法定代表人:劉則鄒。

（2）注冊資本：18,500萬元。

（3）主營業(yè)務：水利水電工程、機電安裝工程、房屋建筑工程、市政公用工程和電力工程施工總承包等。

（4）住所：廣東省廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)廣深大道中46號。

（5）廣東省源天工程有限公司為建工控股的全資子公司建工集團的全資子公司。

（6）截至2021年9月30日廣東省源天工程有限公司主要財務指標（未經審計）

單位：萬元

■

（7）廣東省源天工程有限公司不是失信被執(zhí)行人。

5.廣東江海機電工程有限公司基本情況

（1）法定代表人:肖鴻韜。

（2）注冊資本：3,508萬元。

（3）主營業(yè)務：水工金屬結構制作與安裝工程專業(yè)承包，起重設備安裝工程專業(yè)承包，啟閉機設計，加工、制造金屬結構件，起重設備制造和安裝等。

（4）住所：廣東省廣州市越秀區(qū)永福路48號。

（5）廣東江海機電工程有限公司為建工控股的全資子公司建工集團的全資子公司廣東省建筑機械廠有限公司的全資子公司。

（6）截至2021年9月30日廣東江海機電工程有限公司主要財務指標（未經審計）

單位：萬元

■

（7）廣東江海機電工程有限公司不是失信被執(zhí)行人。

6.廣東建科源勝工程檢測有限公司基本情況

（1）法定代表人:羅柱。

（2）注冊資本：1,000萬元。

（3）主營業(yè)務：建設工程質量檢測、建筑材料檢測。

（4）住所：廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈大道63號。

（5）廣東建科源勝工程檢測有限公司為建工控股的控股子公司廣東省建筑科學研究院集團股份有限公司的全資子公司。

（6）截至2021年9月30日廣東建科源勝工程檢測有限公司主要財務指標（未經審計）

單位：萬元

■

（7）廣東建科源勝工程檢測有限公司不是失信被執(zhí)行人。

7.廣州華隧威預制件有限公司基本情況

（1）法定代表人:沈云澤。

（2）注冊資本：11,000萬元。

（3）主營業(yè)務：生產混凝土預制件，房屋建筑工程施工，市政公用工程施工，建筑鋼結構、預制構件工程安裝服務等。

（4）住所：廣東省廣州市番禺區(qū)新造鎮(zhèn)市新公路白賢堂。

（5）廣州華隧威預制件有限公司為建工控股的全資子公司建工集團的控股子公司廣東華隧建設集團股份有限公司的控股子公司。

（6）截至2021年9月30日廣州華隧威預制件有限公司主要財務指標（未經審計）

單位：萬元

■

（7）廣州華隧威預制件有限公司不是失信被執(zhí)行人。

8.廣東基礎新世紀混凝土有限公司基本情況

（1）法定代表人:梁國江。

（2）注冊資本：2,689.66萬元。

（3）主營業(yè)務：混凝土及其制品、構件的加工、銷售。

（4）住所：廣東省廣州市天河區(qū)黃埔大道東706號。

（5）廣東基礎新世紀混凝土有限公司為建工控股的全資子公司建工集團的全資子公司廣東省基礎工程集團有限公司的全資子公司。

（6）截至2021年9月30日廣東基礎新世紀混凝土有限公司主要財務指標（未經審計）

單位：萬元

■

（7）廣東基礎新世紀混凝土有限公司不是失信被執(zhí)行人。

9.廣東基礎新成混凝土有限公司基本情況

（1）法定代表人:官雄忠。

（2）注冊資本：2,000萬元。

（3）主營業(yè)務：生產混凝土預制件，水泥制品制造，砼結構構件制造，輕質建筑材料制造，非金屬礦及制品批發(fā)（國家專營專控類除外），建材、裝飾材料批發(fā)。

（4）住所：廣東省廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)塘貝村塘貝北路1號(自主申報)。

（5）廣東基礎新成混凝土有限公司為建工控股的全資子公司建工集團的全資子公司廣東省基礎工程集團有限公司的全資子公司廣東基礎新世紀混凝土有限公司的全資子公司。

（6）截至2021年9月30日廣東基礎新成混凝土有限公司主要財務指標（未經審計）

單位：萬元

■

（7）廣東基礎新成混凝土有限公司不是失信被執(zhí)行人。

10.廣東省構建工程建設有限公司基本情況

（1）法定代表人:蒙緒權。

（2）注冊資本：17,126萬元。

（3）主營業(yè)務：許可項目：房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包，各類工程建設活動。一般項目：人工造林，樹木種植經營，森林經營和管護，園林綠化工程施工，水泥制品制造，砼結構構件制造，住宅水電安裝維護服務，非居住房地產租賃，住房租賃，商標代理，物業(yè)管理。

（4）住所：廣東省佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐宏威路省建筑構件工程公司辦公室二層（住所申報）。

（5）廣東省構建工程建設有限公司為建工控股的全資子公司建工集團的控股子公司。

（6）截至2021年9月30日廣東省構建工程建設有限公司主要財務指標（未經審計）

單位：萬元

■

（7）廣東省構建工程建設有限公司不是失信被執(zhí)行人。

（二）與上市公司的關聯(lián)關系

由于建工控股為公司控股股東，持有公司37.32%的股權（含直接持有公司36.48%，廣東省建筑科學研究院集團股份有限公司持有公司0.84%的股權），因此公司與建工控股及其關聯(lián)企業(yè)存在關聯(lián)關系，上述關聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定的關聯(lián)關系情形。

（三）履約能力分析

建工控股及其關聯(lián)企業(yè)生產經營狀況良好，財務狀況穩(wěn)健，履約能力有保障。

三、關聯(lián)交易主要內容

（一）本次關聯(lián)交易的定價依據(jù)、定價政策

公司以市場為導向，遵循公開、公平、公正的原則，依據(jù)市場公允價格確定交易價格，不存在利益輸送、損害股東利益等現(xiàn)象。

（二）關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

上述日常關聯(lián)交易協(xié)議尚未簽署。

四、關聯(lián)交易的目的和對公司的影響

公司日常關聯(lián)交易均為公司正常生產經營所需，符合公司發(fā)展需要，符合相關法律法規(guī)及制度的規(guī)定，且均以市場價格為基礎，遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及公司股東利益的情況，不會對公司獨立性產生影響，公司主要業(yè)務不會因此類交易而對關聯(lián)人形成依賴。

五、獨立董事事前認可和獨立意見

（一）事前認可：我們認為該交易是公司經營發(fā)展所需與控股股東及其關聯(lián)企業(yè)預計發(fā)生的工程施工等日常關聯(lián)交易。公司計劃2022年3月14日召開第七屆董事會第二十二次會議，我們同意將該事項提交董事會審議。

（二）獨立意見：

1.關于公司2022年度日常關聯(lián)交易預計的獨立意見

公司2022年度日常關聯(lián)交易預計事項為正常生產經營所需，符合公司發(fā)展需要，符合相關法律法規(guī)及制度的規(guī)定，公司以市場為導向，遵循公開、公平、公正的原則，依據(jù)市場公允價格確定交易價格，不存在損害公司及公司股東利益的情況，不會對公司獨立性產生影響。我們同意該日常關聯(lián)交易預計事項。

2.關于公司2021年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況與預計存在較大差異的專項意見

公司2021年度實際發(fā)生的日常關聯(lián)交易均為公司正常經營業(yè)務所需的交易，符合公司的生產經營實際，符合法律、法規(guī)的規(guī)定。部分項目實際發(fā)生金額與預計金額存在較大差異，但該等差異的出現(xiàn)是因市場變化以及所簽合同大多為跨年合同而導致的，已發(fā)生的日常關聯(lián)交易公平、公正，交易價格公允，不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情形。

六、備查文件

（一）廣東水電二局股份有限公司第七屆董事會第二十二次會議決議；

（二）廣東水電二局股份有限公司獨立董事關于2022年度日常關聯(lián)交易預計的事前認可；

（三）廣東水電二局股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見。

特此公告。

廣東水電二局股份有限公司董事會

2022年3月15日

證券代碼：002060 證券簡稱：粵水電 公告編號：臨2022-018

廣東水電二局股份有限公司關于籌劃重大資產重組事項的停牌進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東水電二局股份有限公司（以下簡稱“公司”）正在籌劃發(fā)行股份購買廣東省建筑工程集團控股有限公司（以下簡稱“建工控股”）持有的廣東省建筑工程集團有限公司（以下簡稱“交易標的”或“建工集團”）100%的股權，同時非公開發(fā)行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。

截至本公告披露日，公司及其他各方正在積極推進本次重大資產重組事項的相關工作。鑒于上述事項尚存在不確定性，為維護廣大投資者利益，避免公司股價出現(xiàn)異常波動，根據(jù)深圳證券交易所的相關規(guī)定，公司股票繼續(xù)停牌。

特此公告。

廣東水電二局股份有限公司董事會

2022年3月15日

證券代碼：002060 證券簡稱：粵水電 公告編號：臨2022-015

廣東水電二局股份有限公司

關于終止公開發(fā)行可轉換公司

債券事項并撤回申請文件的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東水電二局股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月14日召開第七屆董事會第二十二次會議及第七屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于終止公開發(fā)行可轉換公司債券事項并撤回申請文件的議案》，同意公司終止經2021年第二次臨時股東大會批準的公開發(fā)行可轉換公司債券事項（以下簡稱“本次發(fā)行”），并向中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）申請撤回相關申請文件，現(xiàn)將有關事項公告如下：

一、本次發(fā)行基本情況

二、終止本次發(fā)行的原因

自申請本次發(fā)行以來，公司董事會、經營管理層與中介機構積極有序推進相關工作。經綜合考慮資本市場環(huán)境及公司實際情況等諸多因素，并與相關各方充分溝通及審慎論證，決定終止本次發(fā)行，并向中國證監(jiān)會申請撤回相關申請文件。

三、終止本次發(fā)行的審議程序

（一）董事會審議情況

2022年3月14日，公司召開第七屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于終止公開發(fā)行可轉換公司債券事項并撤回申請文件的議案》，同意公司終止本次發(fā)行，并向中國證監(jiān)會申請撤回相關申請文件。該事項屬于股東大會授權董事會全權辦理事項，無需提交股東大會審議。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

（二）監(jiān)事會審議情況

2022年3月14日，公司召開第七屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于終止公開發(fā)行可轉換公司債券事項并撤回申請文件的議案》，同意公司終止本次發(fā)行，并向中國證監(jiān)會申請撤回相關申請文件。

（三）獨立董事意見

獨立董事認為，公司終止公開發(fā)行可轉換公司債券事項并撤回申請文件，是綜合考慮資本市場環(huán)境及公司實際情況變化等諸多因素，并與相關中介機構進行了充分論證后，做出的審慎決策。終止公開發(fā)行可轉換公司債券不會對公司生產經營和持續(xù)發(fā)展造成重大不利影響，不會損害公司及中小股東的利益。該事項已經公司董事會審議通過，會議的召集、召開及表決程序符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，形成的決議合法、有效。我們同意公司終止公開發(fā)行可轉換公司債券并撤回申請文件。

公司申請撤回本次發(fā)行申請文件尚需取得中國證監(jiān)會的同意，后續(xù)公司將依據(jù)規(guī)定及時履行信息披露義務。

四、終止本次發(fā)行對公司的影響

公司終止本次發(fā)行是綜合考慮資本市場環(huán)境及公司實際情況等諸多因素作出的審慎決策。目前公司各項業(yè)務經營正常，終止本次發(fā)行并向中國證監(jiān)會申請撤回相關申請文件不會對公司正常經營與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成不利影響，不會損害公司及全體股東的利益。

特此公告。

廣東水電二局股份有限公司董事會

2022年3月15日

關鍵詞： 廣東水電二局股份有限公司 第七屆董事會第二十二次會議決