視點(diǎn)！知情人士：美國檢察官一直在調(diào)查Signature Bank與加密貨幣客戶的合作

(資料圖片)

據(jù)知情人士透露，在監(jiān)管機(jī)構(gòu)上周末突然接管Signature Bank之前，美國檢察官一直在調(diào)查該銀行與加密貨幣客戶的合作。知情人士說，華盛頓和曼哈頓的司法部調(diào)查人員正在調(diào)查這家紐約銀行是否采取了足夠的措施來發(fā)現(xiàn)客戶的潛在洗錢行為，比如仔細(xì)檢查開戶的人，監(jiān)控交易以尋找犯罪跡象。兩名不愿具名的人士表示，美國證券交易委員會(huì)（SEC）也在調(diào)查此事。美SEC負(fù)責(zé)人當(dāng)時(shí)表示，如果發(fā)現(xiàn)違反聯(lián)邦證券法的行為，將進(jìn)行調(diào)查并采取執(zhí)法行動(dòng)。（彭博社）

關(guān)鍵詞：