熱點(diǎn)在線丨衡陽(yáng)警方破獲一起利用虛擬貨幣交易洗錢案，涉案金額達(dá)400億元

【資料圖】

9月26日消息，衡陽(yáng)縣公安局稱破獲“9.15”特大洗錢案，犯罪團(tuán)伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達(dá)400億元，目前已串并涉電詐案件300余起。 經(jīng)查，自2018年開(kāi)始，犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團(tuán)伙先后在國(guó)內(nèi)多個(gè)城市聯(lián)系代收代付點(diǎn)，將涉詐涉賭等犯罪資金轉(zhuǎn)換為虛擬幣再變現(xiàn)為美元進(jìn)行洗白，最后利用國(guó)內(nèi)多家公司采用非法回匯的手段將資金快捷安全的交付給其他金主，從中攫取非法利益。該犯罪集團(tuán)利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達(dá)400億元。

關(guān)鍵詞：