交行南陽分行辦理無真實貿(mào)易背景銀行承兌匯票業(yè)務(wù)被罰

中國銀保監(jiān)會網(wǎng)站3日公布了南陽銀監(jiān)分局對交通銀行股份有限公司南陽分行的行政處罰決定書(宛銀監(jiān)罰決字〔2018〕1號)。

決定書顯示，交通銀行股份有限公司南陽分行法定代表人或主要負(fù)責(zé)人為吳巖，該分行存在辦理無真實貿(mào)易背景銀行承兌匯票業(yè)務(wù)的違法違規(guī)事實。

南陽銀監(jiān)分局依據(jù)《票據(jù)法》第十條，《商業(yè)銀行授信工作盡職指引》(銀監(jiān)發(fā)〔2004〕51號)第十五條、第二十三，《中國人民銀行中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于加強票據(jù)業(yè)務(wù)監(jiān)管促進票據(jù)市場健康發(fā)展的通知》(銀發(fā)〔2016〕126號)第三條第(一)項，《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項，對交通銀行股份有限公司南陽分行罰款20萬元。作出行政處罰決定的日期為2018年4月12日。

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