武漢農(nóng)商行違反反洗錢管理等四項規(guī)定 被罰61.6萬

5月3日，中國人民銀行武漢分行發(fā)布的行政處罰信息公示表顯示，武漢農(nóng)村商業(yè)銀行因違反金融統(tǒng)計管理、結(jié)算賬戶管理、人民幣管理、反洗錢管理相關(guān)規(guī)定，被警告并處罰款61.6萬元。

據(jù)和訊網(wǎng)了解，武漢農(nóng)村商業(yè)銀行是全國首家副省級省會城市農(nóng)村商業(yè)銀行，2009年9月9日正式開業(yè)。目前，該行200余網(wǎng)點遍布武漢城鄉(xiāng)，在湖北省內(nèi)設(shè)立了咸寧分行、宜昌分行、黃岡分行和光谷分行。不僅如此，其還在在湖北、江蘇、廣東、云南、海南、廣西等六省籌建和設(shè)立了47家村鎮(zhèn)銀行。

武漢農(nóng)村商業(yè)銀行官方網(wǎng)站顯示，其資產(chǎn)規(guī)模已由成立之初的540億元增加至突破2000億元，總存款由成立之初的468億元增加至目前突破1500億元，總貸款由成立之初的296億元增加至目前近千億元(應(yīng)已是歷史數(shù)據(jù))。

隨著規(guī)模的擴張，武漢農(nóng)村商業(yè)銀行的內(nèi)控也接連出現(xiàn)問題，就在這次被罰之前，該行還于今年年初收到一筆35萬元的罰單。

1月19日，據(jù)湖北銀監(jiān)局公布的行政處罰信息公開表顯示，因在理財業(yè)務(wù)中違反監(jiān)管規(guī)定，武漢農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司被罰款35萬元。

此外，相關(guān)當(dāng)事人張繼先、熊山因在理財業(yè)務(wù)中“違反監(jiān)管規(guī)定，通過信托公司將本行發(fā)行的理財資金投資于本行信貸資產(chǎn)”問題中承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，還被中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖北監(jiān)管局警告。

此外，據(jù)湖北銀監(jiān)局公布的行政處罰信息公開表顯示，因貸款五級分類不準(zhǔn)確，武漢農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司被罰款20萬元。

關(guān)鍵詞： 武漢 商行