福成股份更正內(nèi)控評價報告，承認(rèn)存在內(nèi)控重要缺陷

新京報訊（首席記者郭鐵）福成股份6月8日發(fā)布系列公告，對2021年年度報告、2021年內(nèi)部控制評價報告進(jìn)行更正，承認(rèn)報告期內(nèi)財務(wù)報告存在內(nèi)部控制重要缺陷。

更正前的2021年年報顯示，福成股份不存在內(nèi)控重要缺陷。不過隨著2022年5月福成股份原財務(wù)總監(jiān)程靜“叫板”公司實控人李福成干預(yù)上市公司獨(dú)立性事件發(fā)酵，福成股份內(nèi)控問題也暴露出來，其公司及多名高管多次受到監(jiān)管關(guān)注和處罰。

福成股份4月29日披露2021年財報顯示，公司時任財務(wù)總監(jiān)程靜未簽署年度財務(wù)報告書面確認(rèn)意見，不保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。程靜在5月5日簽署的一份書面材料中稱，2021年福成股份大量采購活牛，累計資金支出超過1億元，在福成股份未核實清楚采購資料及原始憑證前，存在采購價格不真實和生物資產(chǎn)成本虛高的風(fēng)險。而在福成股份采購活牛的過程中，李福成存在未按程序參與公司財務(wù)管理等問題。

4月29日，上交所下發(fā)監(jiān)管工作函，認(rèn)為福成股份在內(nèi)部控制、財務(wù)管理等方面可能存在重大問題。福成股份在5月11日的回復(fù)中承認(rèn)，公司對內(nèi)控審計工作缺乏足夠重視，實控人存在影響上市公司財務(wù)獨(dú)立性等問題。

5月17日，河北證監(jiān)局對李福成、程靜下發(fā)行政監(jiān)管措施事先告知書，二人在一定期限之內(nèi)將不得擔(dān)任上市公司董監(jiān)高。福成股份董事長李良、董事會秘書鄧重輝則因公司內(nèi)控存在重大缺陷，被采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。

6月1日，河北證監(jiān)局再次向李福成、程靜下發(fā)行政監(jiān)管措施決定書，決定對二人采取認(rèn)定為不適當(dāng)人選的監(jiān)管措施，并要求李福成消除對福成股份的不當(dāng)干預(yù)。

近期，福成股份收到上交所的《關(guān)于河北福成五豐食品股份有限公司2021年年度報告的信息披露監(jiān)管工作函》。福成股份6月7日回復(fù)監(jiān)管函稱，其在2021年活牛采購過程中之所以出現(xiàn)發(fā)票與采購資金流向不一致問題，主要?dú)w結(jié)于公司從多個不同個體養(yǎng)殖戶采購活牛數(shù)量較大，部分個體養(yǎng)殖戶委托市場交易員等代開稅務(wù)發(fā)票，并稱公司不存在舞弊現(xiàn)象，未產(chǎn)生損失，但承認(rèn)在財務(wù)獨(dú)立性和活牛采購方面存在內(nèi)控問題，需整改。

校對李銘

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