虛擬貨幣平臺清退后遺癥：冒牌MetaMask小狐貍錢包四起

原標題：虛擬貨幣平臺清退后遺癥（2）：冒牌MetaMask小狐貍錢包四起，假扮交易所客服電詐不止，A網(wǎng)關停、ZB設AMT機出金問題頻現(xiàn)

臨近年末，多家加密貨幣平臺陸續(xù)自行關停對中國大陸用戶的服務，15日是交易所火幣全球站幣幣交易對大陸用戶開放的最后期限。用戶紛紛通過各類途徑轉出資產(chǎn)，或?qū)で筇峁┩惙盏钠脚_。

加密貨幣市場受到全球多國監(jiān)管限制，市場信息魚龍混雜。在此期間，欺詐騙術趁虛而入，加密市場已發(fā)生數(shù)起風險事件。

熱門加密貨幣錢包被仿冒，多個“官方中文群組”身份存疑

近期，在海外社交媒體，多個名為“小狐貍錢包官方指導群”、“小狐貍（官方中文交流群）”等群組有上千成員。經(jīng)查閱，部分小狐貍錢包群組在11月建立，有多位小狐貍錢包群組原管理人員社交賬戶被注銷。

從群組管理人發(fā)布的信息看，其提供的小狐貍錢包（MetaMask）的網(wǎng)站地址與官方地址（MetaMask.io）不同。打開網(wǎng)站鏈接后，頁面與官網(wǎng)信息完全一致。

點擊下載APP后，在官網(wǎng)會跳轉至手機應用官方下載市場，在高仿網(wǎng)站則會彈出外部網(wǎng)頁，“點擊安裝”亦為中文字樣。與此同時，亦有相關群組發(fā)布消息，內(nèi)容顯示為官方地址，打開后方可見超鏈接為高仿地址，地址后綴與官網(wǎng)不同。點擊下載后，部分無法完成安裝。近日，已有使用者聲稱中招，數(shù)十萬資產(chǎn)受損。

小狐貍錢包（MetaMask）是最熱門的以太坊網(wǎng)絡錢包之一，支持多條公鏈，在加密貨幣行業(yè)內(nèi)知名度極高。Defi等鏈上項目興起，應用場景增加，加速了MetaMask的擴張。11月，母公司ConsenSys宣布，MetaMask月活躍用戶達到2100萬。

2018年，MetaMask就曾在社交媒體表示，谷歌應用市場出現(xiàn)偽造錢包APP。近日，由于部分交易所和錢包暫停服務大陸用戶，海外錢包成為了用戶轉移加密貨幣資產(chǎn)的選擇，也給了仿冒平臺可趁之機。

小幣種轉移選擇有限，資產(chǎn)剛轉入A網(wǎng)平臺陷“跑路”疑云

除了數(shù)字錢包外，有未暫停服務中國大陸用戶的交易所，也成了轉移數(shù)字資產(chǎn)的備選陣地。

據(jù)藍鯨財經(jīng)了解到，有用戶擬將火幣資產(chǎn)轉出，由于支持其所持幣種的交易所有限，因而轉至被稱為A網(wǎng)的AOFEX。12月10日晚間，AOFEX平臺無法登陸，資產(chǎn)無法提取。平臺問題也因此波及到了清退潮中輾轉的加密貨幣投資者。

盡管有聲音稱平臺“跑路”，在A網(wǎng)的社群內(nèi)，置頂信息透露，12月10日午后，某地警方帶走公司管理層及技術人員協(xié)助調(diào)查，目前仍處于失聯(lián)狀態(tài)；晚間，用戶登陸途徑被切斷；12月13日，AOFEX服務器斷開。聲明稱，AOFEX技術人員、公司熱錢包和冷錢包在協(xié)助警方調(diào)查。藍鯨財經(jīng)撥打當?shù)嘏沙鏊?lián)系電話，截至目前，或因超過受理時間，暫未接通。

值得注意的是，12月10日晚間，A網(wǎng)發(fā)布的公告則表示，因臨時系統(tǒng)維護升級關網(wǎng)。

A網(wǎng)自稱于英國注冊，持有海外牌照。A網(wǎng)無法登陸的消息未在海外掀起波瀾，其海外“戶籍”存疑。其英文公告內(nèi)容結尾附注的社群地址亦是中文群組。數(shù)月前，已有消息稱A網(wǎng)創(chuàng)始人疑似失聯(lián)。

該交易所自10日起已無法登陸，在CoinMarketCap平臺，截至14日晚間，AOFEX的交易記錄暫停在約兩天之前，上架交易對共計244個，平臺幣為OT，目前單價為19.9元，以公開的流通量計，總市值可達19.09億元。

近期，BitMart以及Ascend交易所接連被黑客盜取資產(chǎn)。BitMart創(chuàng)始人Sheldon Xia（夏爾特）表示，將使用自由資金彌補安全漏洞損失。AscendEX在社交媒體表示會100%補償所有客戶。

OTC出金渠道受影響，ZB推出ATM機出金用戶反映資產(chǎn)被臨時凍結

在資產(chǎn)轉移之外，出入金問題也困擾到加密貨幣市場參與者。盡管海外交易所支持幣幣交易，人民幣出金渠道受到限制。ZB推出的OTC方式受到關注，在投資者社群傳開。

12月10日晚間，加密貨幣交易所中幣（ZB）發(fā)布公告，稱將上線安全OTC業(yè)務。公告內(nèi)容顯示，ATM機存款買幣，未認證KYC用戶亦可使用此功能，買賣行為均可通過ATM機出入金。

買賣流程包括，賣方將USDT存入ZB現(xiàn)貨賬戶，買方通過在線聊天窗口，發(fā)送ATM機存款二維碼，賣方線上掃碼后選擇存款，買方存款后點擊“已付款”，訂單完成。

上線數(shù)日，有用戶嘗試后發(fā)現(xiàn)，接單者有限，交易活躍度尚低。此外，當有用戶接單、并將數(shù)字貨幣資產(chǎn)存入平臺后，交易對手對方并未支付資金，用戶資產(chǎn)被臨時凍結。客服查明，對手方?jīng)]有意愿交易，方可取消訂單，資金解凍釋放。據(jù)悉，在上線前幾日，因有相當數(shù)量此類事件發(fā)生，客服解決速度較慢，凍結時間逾日。

該安全OTC APP的開發(fā)方顯示為ZB Network Technology Limited。ZB官網(wǎng)也在10月發(fā)布上線安全OTC的公告。ZB是相對老牌的交易所，公開信息稱其成立于2013年。中幣原名中國比特幣，早期公開的高管信息包括時任CEO李大偉。據(jù)聲稱專訪文章《幣圈“老干部”》顯示，李大偉在2013年下半年創(chuàng)立ZB前身“中國比特幣”，近年，其以加密云儲董事長身份出現(xiàn)在公眾視野。2018年以來，ZB集團公開的CEO變更為Omar Chen。

藍鯨財經(jīng)查閱發(fā)現(xiàn)，中山市七日信息科技有限公司（下稱“七日信息科技”）曾注冊ZB.com以及ZB現(xiàn)用logo相同的商標信息。七日信息科技成立于2015年，于2019年3月注銷?，F(xiàn)任控股股東李宗邦擔任法人的深圳區(qū)塊互連科技有限公司和深圳八融互聯(lián)網(wǎng)金融服務有限公司均已注銷。歷史股東包括花松秀以及楊春賀，前者曾在三家企業(yè)任職或持股，后者任職法人的比銀有限公司中山分公司也已注銷。有原項目合伙人曾在采訪中提到，花松秀是ZB的創(chuàng)始人。

2018年，有圖片信息顯示，ZB泰國分公司開業(yè)時，時任ZB泰國董事唐啟航、ZB聯(lián)合創(chuàng)始人李大偉以及ZB創(chuàng)始人兼董事長花松秀出席。

以清退為由冒充虛擬貨幣平臺客服電信詐騙，清退潮全球蔓延

長期以來，常有加密貨幣交易所用戶會接到香港等地區(qū)號電話，聲稱賬戶異常操作，誘導點擊相關鏈接。撥打者通常掌握用戶OTC等信息。如今，交易所清退也成為了詐騙分子誘導受害人的說辭。

12月，廈門警方發(fā)布一起“冒充虛擬貨幣平臺客服”的詐騙案例。市民黃先生在火幣網(wǎng)等平臺進行虛擬貨幣投資，近日，他接到一個境外電話，對方自稱是火幣平臺客服，稱平臺要清退用戶，要求其配合否則會導致賬號被封。對方引導下載了指定APP錢包，套取了黃先生的交易賬號密碼，轉走黃先生價值四萬元人民幣的虛擬貨幣，還以“賬戶異常，需要資金進行流水對沖”的理由，騙走黃先生兩萬元。

廈門警方提示，騙局主要針對身份認證為中國大陸地區(qū)的存量用戶，主要以“交易平臺將無法使用，需清退虛擬幣”“升級海外賬戶”“洗黑錢”“非法持有黑幣”為由要求受害人配合；引導受害人下載指定App進行視頻通話、屏幕共享等操作；引導受害人開通貸款平臺以做流水為由或騙取受害人短信驗證碼進行轉賬。

一位知乎網(wǎng)友分享經(jīng)驗稱，接到一香港電話，對方自稱是幣安客服，并引導其下載某云會議APP并進行錄屏，在該網(wǎng)友輸入加密貨幣錢包相關信息或驗證碼信息時，也將暴露給詐騙分子。

近日來，在火幣交易所，資產(chǎn)轉出時不斷有信息提示，以“清退中國大陸用戶”為由發(fā)送短信或打電話引導提幣、要求提幣到“安全地址”、或通過屏幕共享方式消除賬號并提幣、或“空投鏈接”的存在風險，要求用戶防范警惕。

2017年9月4日中國人民銀行等七部委發(fā)布了《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》，要求中國境內(nèi)融資代幣和虛擬貨幣的交易做出全面清理整頓工作之后，各大交易所設立海外站。

5月，國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會發(fā)聲打擊比特幣挖礦和交易行為。9月，央行發(fā)文明確，境外虛擬幣交易所向境內(nèi)居民提供服務屬非法金融活動?；饚诺冉灰姿懤m(xù)宣布清退中國大陸用戶。

火幣于9月26日宣布清退后，幣安等交易所陸續(xù)宣布清退中國大陸用戶，OKEx表示保持退出中國大陸市場政策；“三大交易所”之外包括抹茶MEXC、庫幣KuCoin、Bitget、Coinex、BitMart表示年內(nèi)清退中國大陸用戶；芝麻開門Gate.io、安銀AEX、滿幣網(wǎng)CoinBene等表示關閉大陸用戶注冊訪問或提供服務，幣核BHEX（原霍比特Hbtc）、Biki等宣布永久關閉平臺服務。

央行發(fā)文明確，境外虛擬幣交易所向境內(nèi)居民提供服務同屬非法金融活動。上述平臺中，KuCoin在國內(nèi)的關聯(lián)企業(yè)庫幣（成都）科技有限公司、抹茶關聯(lián)主體喵星城科技有限公司、gate關聯(lián)企業(yè)濟南曼維信息科技有限公司等均已在此前注銷。2021年，KuCoin關聯(lián)企業(yè)成都檸檬云網(wǎng)絡技術有限公司等陸續(xù)注銷。滿幣網(wǎng)CEO張漾斌旗下原子鏈（北京）科技有限公司注銷曾引發(fā)輿論恐慌，后取消簡易注銷，目前被列經(jīng)營異常。

11月30日，據(jù)外媒報道，火幣聯(lián)合創(chuàng)始人杜均表示，將在新加坡設立公司總部。其本人居住在新加坡，并在新加坡國立大學中文EMBA秋季班名單。而就在11月9日，火幣曾發(fā)布公告，稱將新加坡納入受限制的司法管轄區(qū)，將于2022年3月31日之前關閉所有新加坡用戶的賬戶。與此同時，幣安近日對外表示，公司已撤回其在新加坡運營加密貨幣交易所的許可證申請，交易平臺Binance.sg將在2022年2月13日前結束運營并關閉。幣安創(chuàng)始人趙長鵬近期被稱為“華人首富”，系加拿大籍華人，近年長期居住在新加坡。

此前，幣安已遭到來自英國、德國、日本、馬來西亞、南非、新加坡等國金融監(jiān)管機構的警告，陸續(xù)宣布清退美國、中國、新加坡用戶。

關鍵詞： 虛擬貨幣