西部礦業(yè): 西部礦業(yè)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：601168        證券簡(jiǎn)稱：西部礦業(yè)       公告編號(hào)：2023-044

(資料圖片僅供參考)

               西部礦業(yè)股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 8 月 14 日

(二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：青海省西寧市城西區(qū)五四大街 52 號(hào)公司辦公樓

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

總數(shù)的比例（%）                                  39.4760

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

和《公司章程》的規(guī)定。

(五)   公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

  永寧列席會(huì)議；

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

  增資的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型           同意                      反對(duì)                 棄權(quán)

          票數(shù)             比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                        （%）                 （%）               （%）

 A股       939,894,824   99.9129   819,300   0.0871        0    0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                     反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)           比例        票數(shù)         比例      票數(shù)        比例

                        （%）                     （%）             （%）

       A股   825,715,899 87.7754 114,998,225 12.2246         0   0.0000

   審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型              同意                   反對(duì)                  棄權(quán)

              票數(shù)         比例        票數(shù)           比例     票數(shù)        比例

                        （%）                     （%）             （%）

       A股   825,715,899 87.7754 114,998,225 12.2246         0   0.0000

(二)     累積投票議案表決情況

                                              得票數(shù)占出席

議案                                                        是否

             議案名稱                  得票數(shù)        會(huì)議有效表決

序號(hào)                                                        當(dāng)選

                                              權(quán)的比例（%）

        屆董事會(huì)董事

        屆董事會(huì)董事

        屆董事會(huì)董事

        屆董事會(huì)董事

議 案 議案名稱                            得票數(shù)              得票數(shù)占出       是否

序號(hào)                                                   席會(huì)議有效       當(dāng)選

                                               表決權(quán)的比

                                               例（%）

       會(huì)獨(dú)立董事

       會(huì)獨(dú)立董事

       會(huì)獨(dú)立董事

議 案 議案名稱                         得票數(shù)           得票數(shù)占出 是否

序號(hào)                                             席會(huì)議有效 當(dāng)選

                                               表決權(quán)的比

                                               例（%）

       會(huì)非職工監(jiān)事

       會(huì)非職工監(jiān)事

(三)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案      議案名稱            同意                反對(duì)           棄權(quán)

序號(hào)                 票數(shù)          比例       票數(shù)   比例      票數(shù) 比例

                              （%）            （%）         （%）

       生為公司第八

       屆董事會(huì)董事

       生為公司第八

       屆董事會(huì)董事

       生為公司第八

       屆董事會(huì)董事

       生為公司第八

       屆董事會(huì)董事

       生為公司第八

       屆董事會(huì)獨(dú)立

       董事

        生為公司第八

        屆董事會(huì)獨(dú)立

        董事

        生為公司第八

        屆董事會(huì)獨(dú)立

        董事

        生為公司第八

        屆監(jiān)事會(huì)非職

        工監(jiān)事

        生為公司第八

        屆監(jiān)事會(huì)非職

        工監(jiān)事

(四)     關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

無(wú)。

三、      律師見(jiàn)證情況

律師：王存良、徐翔

       本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果

符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的

規(guī)定，合法有效。

       特此公告。

                                         西部礦業(yè)股份有限公司

                                                董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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關(guān)鍵詞：