喜臨門發(fā)布第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議的公告

7月6日，“中國(guó)床墊第一股” 喜臨門家具股份有限公司發(fā)布了第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議的公告。

公告主要信息如下：

董事會(huì)會(huì)議召開情況

喜臨門家具股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2021 年 7 月 5 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式在公司總部 A 樓國(guó)際會(huì)議廳召開第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議。本 次會(huì)議通知已于 2021 年 6 月 25 日通過電子郵件、傳真、電話方式送達(dá)全體董事。

本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳阿裕召集和主持，應(yīng)參加會(huì)議董事 9 名，實(shí)際參加會(huì)議董事 9 名。會(huì)議的召開、表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司 章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式，通過書面記名投票表決形成決議。

董事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

同意提名陳阿裕先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;

表決結(jié)果：同意：9 票;反對(duì)：0 票;棄權(quán)：0 票。

同意提名陳一鋮先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;

表決結(jié)果：同意：9 票;反對(duì)：0 票;棄權(quán)：0 票。

同意提名陳萍淇女士為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;

表決結(jié)果：同意：9 票;反對(duì)：0 票;棄權(quán)：0 票。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日披露于及上海證券交易所網(wǎng)站的《喜 臨門家具股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉的公告》。

公司獨(dú)立董事已發(fā)表同意本議案的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

審議通過《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

同意提名劉裕龍先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人;

表決結(jié)果：同意：9 票;反對(duì)：0 票;棄權(quán)：0 票。

同意提名王浩先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人;

表決結(jié)果：同意：9 票;反對(duì)：0 票;棄權(quán)：0 票。

同意提名朱峰先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人;

表決結(jié)果：同意：9 票;反對(duì)：0 票;棄權(quán)：0 票。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日披露于及上海證券交易所網(wǎng)站的《喜臨門家具股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉的公告》。

公司獨(dú)立董事已發(fā)表同意本議案的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

審議通過《關(guān)于召開 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日披露于及上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān) 于召開 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：同意：9 票;反對(duì)：0 票;棄權(quán)：0 票。

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