現(xiàn)實(shí)版“孤注一擲”！男子在緬甸組織電信詐騙團(tuán)隊(duì)被判15年

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大皖新聞?dòng)?/strong>8月25日，江西法院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例公布。

案例一

謝某浩等詐騙、偷越國(guó)境案

——以網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)為依托實(shí)施“跨國(guó)”詐騙，依法從嚴(yán)懲處

基本案情

2018年6月開始，以被告人謝某浩、陳某旺為首的犯罪團(tuán)伙長(zhǎng)期盤踞于緬甸北部，糾集多人實(shí)施跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，采取利用網(wǎng)絡(luò)聊天軟件添加他人為好友的方式，誘使被害人到賭博平臺(tái)進(jìn)行賭博，通過后臺(tái)操控，先讓被害人獲取蠅頭小利，待被害人加大充值投注后，再將被害人資金占為己有，共詐騙2000余萬(wàn)元。

此外，被告人謝某浩、陳某旺還多次違反國(guó)（邊）境管理法規(guī)，在我國(guó)云南省與緬甸佤邦交界處往返偷渡，構(gòu)成偷越國(guó)境罪。

裁判結(jié)果

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人謝某浩、陳某旺伙同他人以非法占有為目的，在緬甸組織電信詐騙團(tuán)隊(duì)，利用賭博平臺(tái)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，均已構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪。法院以被告人謝某浩犯詐騙罪、偷越國(guó)境罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十五年，并處罰金；對(duì)其他被告人判處相應(yīng)的刑罰。

典型意義

當(dāng)前，隨著國(guó)內(nèi)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊力度持續(xù)加大，境內(nèi)大批詐騙窩點(diǎn)加速向境外轉(zhuǎn)移，主要分布在菲律賓、柬埔寨、馬來西亞、越南、緬甸等東南亞國(guó)家，特別是緬北地區(qū)犯罪團(tuán)伙向我國(guó)公民實(shí)施詐騙活動(dòng)的作案數(shù)量占全部境外案件的68.5%。該類犯罪團(tuán)伙普遍采取公司化運(yùn)作，架構(gòu)嚴(yán)密、分工明確，隱蔽性極強(qiáng)，對(duì)國(guó)內(nèi)人員實(shí)施精準(zhǔn)詐騙，社會(huì)危害嚴(yán)重，影響惡劣，嚴(yán)重影響人民群眾的安全感。本案是一起有組織、有規(guī)模的偷渡于境外對(duì)我國(guó)公民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的典型案例。以被告人謝某浩、陳某旺為首的犯罪團(tuán)隊(duì)通過將犯罪窩點(diǎn)設(shè)于境外，從境內(nèi)招募人員充當(dāng)“聊手”，利用網(wǎng)絡(luò)交友方式引誘被害人于指定平臺(tái)進(jìn)行賭博而實(shí)施詐騙，涉案金額特別巨大，被騙群眾輻射全國(guó)十余個(gè)省市，嚴(yán)重危及人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。審理法院依法對(duì)被告人從重判處，并盡最大努力追贓挽損，充分展現(xiàn)了堅(jiān)持依法從嚴(yán)懲處、最大限度保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全的堅(jiān)定決心，將對(duì)境內(nèi)外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子形成強(qiáng)大震懾，有效遏制境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的勢(shì)頭。

案例二

鄧某濤等詐騙、侵犯公民個(gè)人信息案

——利用“虛擬炒股平臺(tái)”誘騙他人投資實(shí)施詐騙

基本案情

被告人鄧某濤于2021年4月注冊(cè)成立某網(wǎng)絡(luò)科技公司并擔(dān)任法定代表人，后開始招募員工撥打電話從事股票推薦生意，并邀集了被告人歐陽(yáng)某軒、陳某齊參與。因通過電話推薦股票盈利較少，且許多股民有股票配資需求，鄧某濤便聯(lián)系被告人王某、吳某銘搭建了虛擬的炒股平臺(tái)。2021年11月虛擬炒股平臺(tái)在該公司正式上線使用，在該平臺(tái)內(nèi)，股民可以購(gòu)買股票、進(jìn)行配資，股票結(jié)算皆以正規(guī)股市的漲幅來結(jié)算，股民充值資金均進(jìn)入鄧某濤實(shí)際控制的公司員工鄧某華的銀行賬戶中，鄧某濤通過收取股民的平臺(tái)交易手續(xù)費(fèi)、獲取股民在該平臺(tái)內(nèi)炒股虧損的錢進(jìn)行盈利。該平臺(tái)自上線以來，騙取被害人胡某松等六人在該平臺(tái)進(jìn)行充值、配資，上述被害人共計(jì)充值16.495萬(wàn)元，提現(xiàn)1.3172萬(wàn)元，被詐騙15.1778萬(wàn)元。

鄧某濤還將其從網(wǎng)上購(gòu)買和從其他公司中獲得的公民個(gè)人信息提供給業(yè)務(wù)員，約40507條。案發(fā)后，鄧某濤等人的家屬積極退贓，被害人的損失已全部挽回。

裁判結(jié)果

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人鄧某濤等五名被告人以非法占有為目的，虛構(gòu)虛擬股票交易平臺(tái)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均構(gòu)成詐騙罪。被告人鄧某濤違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，非法獲取并提供公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪。在共同犯罪中，五被告人均起主要作用，均系主犯。被害人的損失已全部挽回，部分被害人出具了諒解書，對(duì)五被告人可酌情從輕處罰。法院以被告人鄧某濤犯詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金；對(duì)其他四名被告人分別判處相應(yīng)的刑罰。

典型意義

近年來，各地頻發(fā)搭建虛擬炒股平臺(tái)騙取股民錢財(cái)?shù)男骂愋驮p騙案件，給被害人造成財(cái)產(chǎn)損失的同時(shí)，還嚴(yán)重影響金融市場(chǎng)秩序。本案是一起典型的通過搭建虛擬炒股平臺(tái)進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的案件，各被告人分工明確，呈現(xiàn)組織化、專業(yè)化、智能化趨勢(shì)，欺騙性更強(qiáng)。本案的判處，將對(duì)同類型電信詐騙起到了極大的震懾作用。在此，提醒廣大群眾警惕所謂的“炒股專家”，務(wù)必通過正規(guī)渠道、選擇合法機(jī)構(gòu)進(jìn)行炒股等投資理財(cái)活動(dòng)，切勿相信QQ群、微信群等社交媒體賬號(hào)中的所謂的“高手”“專家”“導(dǎo)師”，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，避免落入不法分子設(shè)置的投資詐騙陷阱，導(dǎo)致巨額財(cái)產(chǎn)損失。

案例三

李某平等掩飾、隱瞞犯罪所得案

——組織跑分團(tuán)伙為電信詐騙集團(tuán)“漂白”贓款

基本案情

2021年7月10日至21日，被告人李某平先后糾集被告人韓某軍、何某、陳某，何某又糾集被告人曾某林、李某、鄢某偉，為上線“跑分”走賬。李某平幫助上線負(fù)責(zé)整個(gè)團(tuán)伙的管理，負(fù)擔(dān)房租、水電、煤氣等費(fèi)用支出；何某協(xié)助李某平組織團(tuán)伙成員跑分；韓某軍負(fù)責(zé)租賃住房、帶團(tuán)伙成員開辦銀行卡等事務(wù)；陳某、曾某林、李某、鄢某偉主要負(fù)責(zé)“跑分”業(yè)務(wù)，各人按“跑分”金額的不同比例提成。至案發(fā)，該犯罪團(tuán)伙“跑分”金額共計(jì)人民幣332.6429萬(wàn)元，非法獲利4.8007萬(wàn)元。

裁判結(jié)果

法院經(jīng)審理認(rèn)為，李某平等七人明知上游犯罪的資金系違法犯罪贓款，仍通過自己的銀行賬戶幫助上游犯罪分子轉(zhuǎn)賬，協(xié)助贓款轉(zhuǎn)移，其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人李某平等人掩飾、隱瞞犯罪所得總額達(dá)到10萬(wàn)元以上，情節(jié)嚴(yán)重，且起主要作用，系主犯。法院以被告人李某平犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金；對(duì)其余六名被告人分別判處相應(yīng)的刑罰。

典型意義

近年來，隨著打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪力度的不斷加大，犯罪分子為順利將詐騙錢款轉(zhuǎn)移變現(xiàn)、逃避偵查，雇傭或招募人員專門從事“跑分”活動(dòng)，并形成了產(chǎn)業(yè)鏈條。這些跑分團(tuán)伙是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條中不可或缺的一環(huán)，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙起到了推波助瀾的作用，必須堅(jiān)決依法予以嚴(yán)懲。本案是一起典型的被告人招募人員為上家進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)“跑分”洗錢的案件，法院在依法查明各被告人地位和作用的基礎(chǔ)上，對(duì)主犯從嚴(yán)處理，對(duì)其他從犯從寬處理，貫徹了寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策。在此，提醒廣大群眾，切勿貪圖小利而出售、出借自己的銀行卡，那樣有可能觸碰法律底線，帶來牢獄之災(zāi)。

案例四

劉某宇等幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案

——實(shí)施“倒賣社交平臺(tái)”為上游提供犯罪工具

基本案情

被告人劉某宇為網(wǎng)絡(luò)違法犯罪人員做引流推廣，曾被以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處刑罰。2022年3月至7月，劉某宇又與上線聯(lián)系，先后租賃工作場(chǎng)所，用于從事倒賣網(wǎng)絡(luò)社交群活動(dòng)。被告人羅某、李某貴、劉某、王某等人在受邀之后，明知其行為系幫助他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍為劉某宇提供手機(jī)、境外流量卡等作案工具，并在劉某宇的培訓(xùn)下，通過境外網(wǎng)絡(luò)軟件尋找上下家客戶，從下家客戶手中低價(jià)收購(gòu)社交群后轉(zhuǎn)手高價(jià)倒賣給上家客戶從中賺取差價(jià)，以虛擬幣方式進(jìn)行結(jié)算獲利，共非法獲利30余萬(wàn)元。案發(fā)后，劉某宇等退繳了部分違法所得。

裁判結(jié)果

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人劉某宇等明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍為其提供犯罪幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。劉某宇在共同犯罪中起主要作用，系主犯；其余四人起輔助作用，系從犯。法院依法對(duì)被告人劉某宇判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金；對(duì)其余四名被告人分別判處相應(yīng)的刑罰。

典型意義

本案是一起典型的以倒賣“社交平臺(tái)”賬戶為上家引流推廣的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪。被告人劉某宇等人明知他人利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍然向他人販賣微信群、QQ群等用于社交的電信網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，幫助上游犯罪分子在微信群、QQ群當(dāng)中發(fā)布虛假信息，導(dǎo)致他人上當(dāng)受騙，非法獲利巨大。審理法院依法予以懲處，既體現(xiàn)了從嚴(yán)懲處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)犯罪的堅(jiān)強(qiáng)決心，也有助于從源頭上減少電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的發(fā)生。

案例五

郭某樂掩飾、隱瞞犯罪所得、

幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案

——在校學(xué)生有償提供“兩卡”獲緩刑，彰顯司法溫度

基本案情

被告人郭某樂系新入學(xué)的大學(xué)生，2020年3月中旬至10月底，利用其支付寶二維碼幫助他人收錢并轉(zhuǎn)賬至指定的銀行賬戶，從中收取好處費(fèi)，共計(jì)支付結(jié)算金額263萬(wàn)元，非法獲利1.8萬(wàn)余元。同年11月初，郭某樂經(jīng)人介紹與徐某奇（另案處理）認(rèn)識(shí)，用其名下銀行卡幫徐某奇接收涉詐資金5萬(wàn)元并取現(xiàn)，收取好處費(fèi)1500元。案發(fā)后，郭某樂家屬賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失5萬(wàn)元，并取得被害人諒解。

裁判結(jié)果

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人郭某樂明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供銀行卡，并幫助取現(xiàn)5萬(wàn)元，非法獲利1500元，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供支付結(jié)算，結(jié)算金額達(dá)263萬(wàn)元，非法獲利1.8萬(wàn)余元，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。根據(jù)郭某樂具有坦白、積極退賠等情節(jié)，數(shù)罪并罰，依法判處其有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金。

典型意義

當(dāng)前，“兩卡”犯罪仍然呈高發(fā)態(tài)勢(shì)，不少販賣、有償出借“兩卡”的人員被判處刑罰，其中有相當(dāng)一部分系在校高中生、大學(xué)生。本案是一起典型的在校學(xué)生有償出借本人銀行卡或支付寶賬戶，接收、轉(zhuǎn)移不明錢款的電信詐騙關(guān)聯(lián)案件。郭某樂作案時(shí)剛成年不久，犯罪時(shí)正處于高三畢業(yè)和大學(xué)一年級(jí)入學(xué)階段，法治意識(shí)淡薄，涉世未深，輕信他人而將自己名下的銀行卡、支付寶賬戶提供給他人收取犯罪所得并幫助取現(xiàn)，觸犯刑律。審理法院本著“教育為主，懲罰為輔”的原則，根據(jù)其犯罪事實(shí)和具有的情節(jié)，依法對(duì)其適用緩刑，以司法之溫情助力其完成學(xué)業(yè)，充分體現(xiàn)了寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策。此外，審理法院還針對(duì)案件折射的社會(huì)問題，堅(jiān)持“辦理一案，影響一片”的能動(dòng)司法理念，深入學(xué)校開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙普法活動(dòng)，教育廣大青年學(xué)生通過正規(guī)渠道兼職，堅(jiān)決抵制非法高額利益的誘惑，守住人生的法律安全線，取得了很好的效果。

案例六

袁某燕侵犯公民個(gè)人信息案

——行業(yè)“內(nèi)鬼”違規(guī)販賣個(gè)人信息，追究刑民雙重責(zé)任

基本案情

被告人袁某燕系某手機(jī)店的員工，2020年8月至2021年7月，利用辦理業(yè)務(wù)及銷售手機(jī)的工作便利，在客戶不知情的情況下，非法將客戶的手機(jī)號(hào)碼及驗(yàn)證碼提供給5個(gè)微信群，用于注冊(cè)淘寶、京東、抖音等平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)虛擬賬號(hào)，共獲利1.4萬(wàn)余元。案發(fā)后，袁某燕退繳了全部違法所得。檢察機(jī)關(guān)同時(shí)提起附帶民事公益訴訟。

裁判結(jié)果

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人袁某燕違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，未經(jīng)用戶同意，向他人出售公民個(gè)人信息，非法獲利1.4萬(wàn)余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪。袁某燕的犯罪行為致使眾多公民的個(gè)人信息被泄露傳播，存在再次被非法買賣或傳播、隨時(shí)被侵害的危險(xiǎn)，檢察機(jī)關(guān)提起刑事附帶民事公益訴訟，要求判令被告人承擔(dān)民事侵權(quán)責(zé)任的訴訟請(qǐng)求于法有據(jù)。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)和具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退繳全部違法所得等情節(jié)，依法判處其有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金；同時(shí)判令其刪除保存在微信中的公民個(gè)人信息數(shù)據(jù)，在市級(jí)媒體上向社會(huì)公開賠禮道歉，通過移動(dòng)部門向被侵權(quán)人發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)提示短信。

典型意義

手機(jī)號(hào)碼作為現(xiàn)代生活中重要的通訊聯(lián)系方式，和公民生活息息相關(guān)，且已經(jīng)實(shí)名制，基本能夠被識(shí)別為特定自然人身份，一旦被非法利用，可能對(duì)公民個(gè)人生活和安寧構(gòu)成損害，屬于刑法保護(hù)的公民個(gè)人信息范疇。本案中袁某燕作為通信企業(yè)從業(yè)人員，利用工作之便，違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，未經(jīng)用戶同意，將他人手機(jī)號(hào)碼連同獲取的驗(yàn)證碼出售給他人用于注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)虛擬賬號(hào)，獲利一萬(wàn)余元，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)依法處罰。

個(gè)人信息權(quán)益保護(hù)是信息時(shí)代涌現(xiàn)的新型人格權(quán)益，不僅涉及自然人個(gè)人的權(quán)益保障問題，同時(shí)具有社會(huì)公共利益屬性。檢察機(jī)關(guān)為此提起附帶民事公益訴訟，審理法院在對(duì)被告人判處刑罰的同時(shí)，還判令其承擔(dān)賠禮道歉等民事責(zé)任，大大提高行為人的違法犯罪成本，有利于嚴(yán)厲打擊此類犯罪，進(jìn)一步維護(hù)公民個(gè)人信息安全。

編輯 陶娜