吉林通化破獲特大組織他人偷越國(guó)(邊)境案

不法團(tuán)伙先后組織112人偷渡到境外

吉林通化破獲特大組織他人偷越國(guó)(邊)境案

□ 本報(bào)記者 　 劉中全

□ 本報(bào)通訊員 付新明 孫罡

近日，依托“獴獵”等專項(xiàng)行動(dòng)，在國(guó)家移民管理局督辦下，吉林邊檢總站通化邊境管理支隊(duì)破獲了一起跨19省72市、涉案超百人的特大組織他人偷越國(guó)(邊)境案。

銀行流水信息顯示涉賭

“我在老撾首都飯店做服務(wù)員，挺辛苦，但一個(gè)月能賺五六千元人民幣……”

2022年春節(jié)期間，吉林省通化市，大批去東南亞務(wù)工人員返鄉(xiāng)，通化邊境管理支隊(duì)民警梳理排查近幾年頻繁往來(lái)東南亞涉賭、涉詐人員時(shí)，發(fā)現(xiàn)林某竟然無(wú)法準(zhǔn)確說(shuō)出老撾首都的名字，并且其收入水平遠(yuǎn)超過(guò)老撾平均工資水平。

民警經(jīng)查詢林某的出境記錄和銀行流水信息，看到其在2018年和2021年兩次出境。其中，在2018年出境后，連續(xù)在境外待了半年多，每月10日左右有進(jìn)賬記錄，金額在6000元至8000元不等，且每次數(shù)額不固定。民警依經(jīng)驗(yàn)判斷，這種工資結(jié)構(gòu)與提成掛鉤，有涉賭、涉詐嫌疑。

循著這條線索，民警鎖定了給林某轉(zhuǎn)賬的王某。經(jīng)查，王某這張銀行卡開(kāi)卡前幾個(gè)月頻繁有境內(nèi)小額轉(zhuǎn)賬記錄，而后在境外多次有大額轉(zhuǎn)賬記錄。

隨后，民警著手查詢這張銀行卡的進(jìn)賬記錄。歷時(shí)5個(gè)月，輾轉(zhuǎn)追查2000多個(gè)賬戶，整理涉案流水超過(guò)500余萬(wàn)條記錄，辦案民警篩查出曾頻繁參與賭博的吉林集安人何某博。

民警決定從何某博查起。

未曾出境、充值金額小、工地干體力活兒……依據(jù)何某博的個(gè)人特點(diǎn)，民警判定其僅是一名賭客。

2022年8月16日，經(jīng)民警勸說(shuō)，何某博主動(dòng)到家附近的太王邊境派出所投案。

“我從網(wǎng)頁(yè)彈窗下載了一個(gè)叫‘369彩票’的賭博App，引導(dǎo)我進(jìn)了一個(gè)有幾百人的社交群，大家都在群里下注賭博。”何某博供述，他從最初每次押幾十元到后來(lái)的幾百元、上千元，累計(jì)輸?shù)魞扇f(wàn)余元。

據(jù)此，通化邊境管理支隊(duì)于當(dāng)日對(duì)何某博賭博案件進(jìn)行受理。立案當(dāng)天，辦案民警將林某抓獲。

經(jīng)訊問(wèn)，林某稱是畢某帶他走上這條道路的。兩人是老鄉(xiāng)且相識(shí)多年，畢某每次返鄉(xiāng)都出手闊綽，令大家羨慕不已。在林某的“追問(wèn)”下，畢某答應(yīng)帶林某一起出國(guó)“撈金”，林某便改變出境事由，以旅游名義辦理落地簽證前往柬埔寨，在柬埔寨從事針對(duì)中國(guó)內(nèi)陸居民的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動(dòng)。

隨后，民警在通化市將犯罪嫌疑人畢某和其妻子黎某抓獲歸案。畢某歸案后供述稱，他們是一個(gè)規(guī)模超百人的賭博團(tuán)伙，開(kāi)通“369彩票”賭博App吸引境內(nèi)人員參賭，因?yàn)?ldquo;公司”規(guī)定所有人都不能使用真實(shí)姓名，所以只知道“公司”主要負(fù)責(zé)人的代號(hào)叫“兔子”和“酒哥”。

案件辦理陷入僵局。

轉(zhuǎn)賬記錄成破案突破口

因線索有限，辦案民警只能再次將突破重點(diǎn)放在畢某處。據(jù)畢某回憶，回國(guó)后，“兔子”給他轉(zhuǎn)過(guò)幾筆錢，之后就杳無(wú)音訊。

民警梳理這些轉(zhuǎn)賬記錄，發(fā)現(xiàn)持卡人為身處全國(guó)各地的老年人。循著僅有的線索，民警們逐一摸排查詢，發(fā)現(xiàn)一名老年人極有可能與“兔子”有關(guān)系。民警從此人的同戶人員入手，打印出幾名男子的頭像圖片。經(jīng)畢某辨認(rèn)，確定“兔子”的真實(shí)姓名叫陳某鵬。

今年2月，民警獲取一條重要信息——犯罪嫌疑人陳某鵬預(yù)訂了一張從福建省泉州市飛往河南省鄭州市的機(jī)票。兩組辦案民警立即分赴泉州、鄭州兩地對(duì)其進(jìn)行布控。

然而，民警在泉州并未等到“兔子”值機(jī)安檢。專案組立即改變抓捕方案，在鄭州的民警飛往泉州會(huì)合支援。

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“兔子”在泉州的落腳點(diǎn)至少有6處，分布在泉州市區(qū)、晉江市、德化縣等人員密集地段。對(duì)此，民警只能分散對(duì)已知的6處落腳點(diǎn)進(jìn)行24小時(shí)布控。

蹲守了10余天后，民警留意到，“兔子”在德化縣的住所有一名晝伏夜出的女性。民警決定把這里作為重點(diǎn)，經(jīng)過(guò)多日工作，終于在某小區(qū)樓下發(fā)現(xiàn)了“兔子”的車輛。

“嚇?biāo)牢伊?，我以為你們是?lái)尋仇的。”當(dāng)“兔子”被4名民警按倒在地時(shí)，表現(xiàn)出極度恐懼。當(dāng)民警表明身份后，他才逐漸平靜下來(lái)。

至此，該案主要犯罪嫌疑人之一被抓捕歸案，案件取得了重大突破。

經(jīng)訊問(wèn)，民警得知“兔子”飛往鄭州的目的，系準(zhǔn)備從鄭州中轉(zhuǎn)飛抵柬埔寨，繼續(xù)從事組織偷渡、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)等違法犯罪活動(dòng)，但他突然改變行程，只是因?yàn)樯远嘁?，?xí)慣而為之。

主要犯罪嫌疑人均落網(wǎng)

據(jù)犯罪嫌疑人畢某供述，“酒哥”真名林某南，因?yàn)槭染贫妹?，?ldquo;公司”的股東，性格暴躁，處事謹(jǐn)慎小心，歸國(guó)后跟誰(shuí)都不聯(lián)系。

經(jīng)查，林某南在國(guó)內(nèi)沒(méi)有任何身份證使用痕跡，所用手機(jī)號(hào)碼也非本人實(shí)名辦理，還不定期更換，專案組始終難以覓其蹤跡。

辦案民警轉(zhuǎn)換思路，終于在福建省廈門市獲取了林某南名下的房產(chǎn)信息。為確保信息準(zhǔn)確，民警在物業(yè)公司的配合下，對(duì)該小區(qū)兩部電梯及4個(gè)出入口的監(jiān)控進(jìn)行梳理，確定犯罪嫌疑人林某南居住于此。

歷時(shí)近5天5夜的蹲守，確定林某南在家后，4名民警沖了進(jìn)去。

“假警察、假警察，媳婦趕緊報(bào)警!”

此時(shí)，處于醉酒狀態(tài)的林某南異?？簥^，即使在民警亮出證件后仍極力反抗，對(duì)民警進(jìn)行撕咬、拳打、踢踹……在抓捕過(guò)程中，一名民警手臂及腿部被林某南咬傷，另外一名民警手指嚴(yán)重挫傷，至今仍輕微變形。

在兩名主要犯罪嫌疑人到案后，各組民警第一時(shí)間開(kāi)展訊問(wèn)，二人對(duì)其不法事實(shí)供認(rèn)不諱。

根據(jù)供述，該“公司”推廣組、客服組組長(zhǎng)等犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)。很快，此案的其他主要犯罪嫌疑人也陸續(xù)被警方抓獲。

接下來(lái)，通化邊境管理支隊(duì)先后派出警力78組200余人次，分赴19省72市開(kāi)展抓捕、調(diào)查取證工作。

經(jīng)查，該不法團(tuán)伙從吉林、遼寧、福建、重慶等地先后組織112名中國(guó)公民偷越國(guó)(邊)境到柬埔寨和老撾從事針對(duì)中國(guó)內(nèi)陸居民的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)。

目前，此案18名犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，該案?jìng)刹橥戤吅笠驯灰扑蛯彶槠鹪V。(法治日?qǐng)?bào))

關(guān)鍵詞： 兔子 網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪 組織他人 公司 犯罪嫌疑人