湖北法院發(fā)布多起電詐案例 17人團(tuán)伙被一鍋端

□楚天都市報(bào)極目新聞?dòng)浾?趙貝 通訊員 沈法萱

“猛男”數(shù)次偷越國（邊）境至緬甸，串通境外人員“偷運(yùn)”他人到緬甸，為境外犯罪團(tuán)伙“跑分”洗錢9700余萬元人民幣，跨境電詐只騙外國人……

(相關(guān)資料圖)

8月24日，極目新聞?dòng)浾邚暮笔「呒?jí)人民法院獲悉，全省各級(jí)法院近期審理多起涉非法越境、電信詐騙等相關(guān)案件，依法判決多人有期徒刑。法官提醒，緬北并非致富天堂，境外不是法外之地，相關(guān)違法犯罪活動(dòng)必將受到法律制裁。

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小伙發(fā)財(cái)心切八次非法越境

境外打工年入百萬不是夢(mèng)？奉行工作要“剛”、生活要“猛”的小伙張某，不惜數(shù)次偷越國（邊）境至緬甸，開啟了一場“孤注一擲”和“狂飆”的命運(yùn)之旅。

湖北省宜昌市點(diǎn)軍區(qū)人民法院通報(bào)，2019年3月至2020年11月期間，被告人張某為掙錢，不顧親朋勸解，違反國（邊）境管理法規(guī)，采取坐飛機(jī)、火車的方式，從宜昌到昆明，再從昆明輾轉(zhuǎn)瑞麗、芒市等地，入夜后冒著毒蟲、毒蛇叮咬的風(fēng)險(xiǎn)，前后八次翻山越嶺泅水偷越國（邊）境至緬甸。后張某再次乘坐飛機(jī)到昆明時(shí)，因出行異常，被昆明機(jī)場公安查獲。張某因出行受阻返回宜昌，主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案自首，交代了偷渡國（邊）境的全部犯罪事實(shí)。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，張某違反國（邊）境管理法規(guī)，偷越國（邊）境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成偷越國（邊）境罪，但張某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)且認(rèn)罪認(rèn)罰，法院故依法判處張某拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。

除了自己非法越境，還有不法分子和境外人員串通，組織多人偷越國（邊）境賺錢。荊州市荊州區(qū)人民法院通報(bào)，2018年9月，譚某串通境外人員“霞姐”（身份未核實(shí)）組織夏某等4人偷越國（邊）境至緬甸小勐拉。同年12月，譚某串通境外人員“霞姐”組織聶某等5人偷越國（邊）境至緬甸小勐拉。譚某合計(jì)從中獲利3240元。2022年1月，被告人譚某接到民警電話通知后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行。案件審理過程中，譚某已退繳全部違法所得和預(yù)繳罰金3000元。

荊州區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人譚某組織他人偷越國（邊）境，其行為已構(gòu)成組織他人偷越國（邊）境罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，應(yīng)予處罰。根據(jù)譚某的犯罪事實(shí)、情節(jié)、性質(zhì)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律法規(guī)，依法判決：被告人譚某犯組織他人偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金3000元（已繳納）；被告人譚某已退繳的違法所得3240元，予以沒收，上繳國庫。

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兩個(gè)月“跑分”洗錢9700余萬元

“足不出戶，動(dòng)動(dòng)手指就能賺錢。”“只要幫我去銀行取現(xiàn)金，用銀行卡幫我轉(zhuǎn)賬刷刷流水，我給你抽成?！边@就是常見的“跑分”行為，可能構(gòu)成掩隱罪或幫信罪，將受到法律懲處。

恩施州來鳳縣法院通報(bào)，2021年12月，鄭某某、李某某、向某、劉某元（另案處理）等人約定收購、收集銀行卡四件套后，將配套賬號(hào)通過“飛機(jī)”軟件（telegram）群提供給上線，接受境外人員賭博、詐騙等違法犯罪資金，再從“飛機(jī)”群接收的指令、銀行卡賬號(hào)，用手機(jī)銀行、支付寶等將錢轉(zhuǎn)出，然后按資金流水比例（0.5%-0.7%）以日結(jié)、周結(jié)方式約定平分提成（俗稱跑分）。

經(jīng)調(diào)查，2021年12月至2022年1月，該團(tuán)伙為境外犯罪團(tuán)伙“跑分”洗錢總流水共計(jì)人民幣9700余萬元，團(tuán)伙成員共獲利28萬余元。2022年2月，鄭某某、向某、李某某、張某某均被抓獲歸案，2022年3月21日，劉某國向公安機(jī)關(guān)投案自首，五名被告人到案后均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

另查明，2020年10月，向某受田某平（另案處理）邀約與陳某龍（另案處理）、段某（另案處理）到緬甸賺錢，向某隨后邀約劉某元（另案處理）同去。以上人員先是從各地趕到貴州貴陽市會(huì)合，然后乘飛機(jī)到達(dá)云南昆明，再轉(zhuǎn)機(jī)到云南瀾滄，由蛇頭駕車送至邊境一山邊，在蛇頭帶領(lǐng)下步行30小時(shí)左右到達(dá)緬甸。2020年12月16日，向某自動(dòng)投案，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

來鳳縣人民檢察院經(jīng)審查后，認(rèn)為鄭某某、李某某涉嫌犯掩飾、隱藏犯罪所得罪（以下簡稱掩隱罪）、妨害信用卡管理罪，向某涉嫌犯掩隱罪、妨害信用卡管理罪、偷越國（邊）境罪，張某某、劉某國犯掩隱罪，于2022年6月16日向來鳳縣法院提起公訴。

來鳳縣法院經(jīng)審理，根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)以及退贓情況等，分別判處鄭某某、向某等一年十個(gè)月至三年七個(gè)月有期徒刑，對(duì)部分被告人適用緩刑，并處罰金。該案被告人鄭某某等5人均未上訴，判決已生效。

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電詐外國人也要依法嚴(yán)辦

“為什么選擇外國人作為詐騙目標(biāo)？”“因?yàn)橹袊瞬或_中國人?！?/p>

近日，宜昌市當(dāng)陽市人民法院審理了一起跨境電詐案，當(dāng)問到為什么選擇外國人作為詐騙及引流獲利的目標(biāo)時(shí)，被告人覃某某以“中國人不騙中國人”等冠冕堂皇的理由搪塞，最終仍將被判刑。

8月11日，當(dāng)陽市人民法院公開開庭審理被告人覃某某等17人跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)一案。

2021年7月至2022年10月，被告人覃某甲、覃某乙、覃某丙共同商議為針對(duì)墨西哥等外國居民進(jìn)行“刷單詐騙”的上游犯罪團(tuán)伙“吸粉引流”。為更好地招募人員，覃某甲、覃某乙、覃某丙共同出資成立公司，招聘被告人蔡某某等12人分別擔(dān)任運(yùn)營員、話務(wù)員、業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)在“飛機(jī)”軟件上尋找需要“引流”服務(wù)的上游詐騙團(tuán)伙。運(yùn)營員負(fù)責(zé)在Facebook平臺(tái)上投放“從事兼職賺錢”等虛假招聘廣告，吸引有兼職意向的外國人瀏覽招聘廣告，添加為話務(wù)員“WhatsApp”賬號(hào)。話務(wù)員負(fù)責(zé)虛構(gòu)外國人身份，冒充兼職客服，用話術(shù)引導(dǎo)被害人添加上游詐騙團(tuán)伙的“WhatsApp”賬號(hào)，以此為上游詐騙團(tuán)伙“引流”。截至案發(fā)，覃某甲、覃某乙、覃某丙獲利流水高達(dá)358.7515萬元。

2022年8月至9月，被告人覃某甲、覃某乙、覃某丙認(rèn)為已經(jīng)掌握上游團(tuán)伙的詐騙手法，商議自行實(shí)施詐騙。三人購買境外虛假“刷單”網(wǎng)站鏈接，邀約被告人李某某等二人，使用固定話術(shù)引導(dǎo)被害人在刷單平臺(tái)上完成低額度刷單任務(wù)并給其成功提現(xiàn)，取得被害人信任后，誘騙被害人進(jìn)行高額度刷單任務(wù)，并將被害人支付的高額度刷單資金據(jù)為己有。

法官介紹，覃某某等人心存僥幸，認(rèn)為跨境實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)，即使被害人發(fā)現(xiàn)被騙，也很難到境內(nèi)報(bào)案，能借此逃避刑事處罰。但該行為仍屬于跨境電信詐騙，仍然要嚴(yán)辦。

法官提醒，刷單返利類詐騙、貸款類詐騙、“殺豬盤”詐騙、冒充客服類詐騙等層出不窮，跨境詐騙、集團(tuán)詐騙手段多樣。要克服貪利思想、不要盲目輕信，對(duì)虛假致富信息多一些了解和分辨，對(duì)陌生電話和信息多一些印證和核查，才能守住我們的錢袋子、護(hù)好幸福家。

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