近三年來，全國(guó)公安機(jī)關(guān)先后開展專項(xiàng)行動(dòng) 全鏈條打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷

叫上身邊朋友，一起“充錢購(gòu)物”“投資項(xiàng)目”賺大錢？只要繳納會(huì)員費(fèi)，就有可觀收入？一些所謂“商家”以低成本高回報(bào)的投資項(xiàng)目或商品交易為噱頭，收取會(huì)員費(fèi)，鼓動(dòng)發(fā)展下線獲得返利，屬于典型的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪。

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2022年9月，上海市公安局楊浦分局成功破獲“1·29”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案；2022年12月，河南省新鄉(xiāng)市輝縣市公安局成功破獲“美特美商城”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案；2023年3月，浙江省杭州市公安局余杭區(qū)分局成功破獲“拼拼有禮”平臺(tái)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案……一系列重大案件的成功偵破，揭開了網(wǎng)絡(luò)傳銷的真實(shí)面目。

近年來，網(wǎng)絡(luò)傳銷出現(xiàn)蔓延勢(shì)頭，一些犯罪分子打著搶占重大政策風(fēng)口、拼團(tuán)購(gòu)物等旗號(hào)，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動(dòng)，成為擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的嚴(yán)重隱患，給人民群眾財(cái)產(chǎn)帶來重大損失。

鼓動(dòng)“拉人頭”返利，網(wǎng)絡(luò)傳銷換湯不換藥

僅靠一部手機(jī)就能實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由？只要努力，每個(gè)月多賺十幾萬(wàn)元不是問題？2021年5月，輝縣市一條涉及網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪線索浮出水面。輝縣市警方發(fā)現(xiàn)，新鄉(xiāng)市美特美商貿(mào)有限公司經(jīng)營(yíng)異常，存在違法犯罪嫌疑。

經(jīng)調(diào)查，新鄉(xiāng)市美特美商貿(mào)有限公司通過互聯(lián)網(wǎng)大肆宣傳“美特美商城”，聲稱該“電商平臺(tái)”是先賺錢后消費(fèi)的顛覆式創(chuàng)新模式，只要在商城購(gòu)買品牌酒水，15天便可獲得12%—15%收益。

“我們偵查發(fā)現(xiàn)，這種‘經(jīng)營(yíng)模式’是由推薦人介紹新人在‘美特美商城’注冊(cè)，綁定上下級(jí)關(guān)系，并要求在特定期限內(nèi)推薦更多人加入，否則只能獲取部分收益現(xiàn)金?！陛x縣市公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警陳家樂介紹，“這是一種典型的以‘拉人頭’方式，構(gòu)建金字塔形組織結(jié)構(gòu)的傳銷騙局。”

“傳銷參與人獲得的返利及資金并非來源于合法的商品交易，而是源于后期傳銷參與人繳納的費(fèi)用?！陛x縣市公安局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)張錦濤揭露。

同樣，在浙江公安機(jī)關(guān)近期偵破的一起傳銷案中，傳銷組織以“拼團(tuán)購(gòu)物”為名，鼓動(dòng)參與人通過網(wǎng)絡(luò)商城賺取紅包收益，同時(shí)“拉人頭”發(fā)展下線，以復(fù)式計(jì)酬方式獲利。

僅在4個(gè)月時(shí)間里，該傳銷平臺(tái)吸納眾多會(huì)員參與，涉案資金高達(dá)百億余元。“這種機(jī)制最大的特點(diǎn)是加入門檻低，傳播蔓延速度快，作案手段與傳統(tǒng)傳銷方式相比，換湯不換藥，都是需要鼓動(dòng)引誘更多人參與進(jìn)來。”負(fù)責(zé)該案的民警介紹。

以高額回報(bào)為誘餌，利用參與者投機(jī)心理

傳銷就是利用一些人投機(jī)、貪婪的心理，鼓吹一些不可能得到的預(yù)期收益。

“最初通過朋友介紹接觸到‘美特美商城’，說是在上面通過買貨賣貨來賺錢，貨物銷量好，投入回報(bào)率很高。雖然自始至終沒有拿到過貨，中間產(chǎn)生過疑惑，但覺得收入非?？捎^，就沒去深究。”“美特美”案件參與人李樂（化名）講述了參與傳銷的過程。

2022年1月的一天，上海市公安局楊浦分局發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)某商務(wù)樓內(nèi)一公司頻繁有中老年人進(jìn)出，經(jīng)營(yíng)狀態(tài)存疑。楊浦警方立即派人開展實(shí)地走訪。

民警發(fā)現(xiàn)，該公司以“免費(fèi)旅游”“一元換購(gòu)黃金飾品”等為噱頭，吸引中老年人前來咨詢。隨后，所謂的“投資顧問”便開始向大家推薦一款“投資刷臉支付”的高科技創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，號(hào)稱使用該項(xiàng)目研發(fā)的軟件消費(fèi)就可以返利，充值成為“高級(jí)會(huì)員”后還可以“躺著賺錢”。

“充了會(huì)員費(fèi)后，只要不斷推薦給身邊的人下載充值，就可以得到40%—75%的獎(jiǎng)勵(lì)金?！敝齑蟛衲?4歲，被遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通投資理財(cái)產(chǎn)品的回報(bào)率誘惑，決定拿出養(yǎng)老金“投資”。

當(dāng)一步步被誘導(dǎo)，充值金額越來越大后，朱大伯發(fā)現(xiàn)了問題。為了不斷獲取更高的會(huì)員級(jí)別，保證分成收益，開始通過信用卡套現(xiàn)以卡養(yǎng)卡，窟窿越來越大。“天天有收益”“日日現(xiàn)金流”的謊言不攻自破。

“這家公司根本沒有實(shí)體經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)，就是通過高額‘獎(jiǎng)勵(lì)’拉攏中老年群體繳費(fèi)，并通過發(fā)展線下會(huì)員，收取間接獎(jiǎng)勵(lì)資金?！鄙虾Ｊ泄簿謼钇址志纸?jīng)偵支隊(duì)金融犯罪偵查隊(duì)民警金力介紹。

“傳銷組織往往善于通過組織線下活動(dòng)，召開現(xiàn)場(chǎng)宣講會(huì)、經(jīng)驗(yàn)交流講座，以及組織旅游、團(tuán)建等，煽動(dòng)鼓動(dòng)更多人相信一夜暴富，進(jìn)而參與到傳銷騙局之中。”金力說。

警方提醒公眾提高防范意識(shí)，謹(jǐn)防掉入傳銷陷阱

“只要參加了傳銷活動(dòng)就屬于違法，大家一定要積極舉報(bào)線索，為警方打擊傳銷提供有用信息，讓傳銷組織無處遁形，避免更多人上當(dāng)受騙。”輝縣市公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)宋峰說。

公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，2020年以來，全國(guó)公安機(jī)關(guān)先后開展了打擊非法集資等涉眾型犯罪專項(xiàng)行動(dòng)、金融類網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪集中打擊行動(dòng)、打擊大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)陷阱相關(guān)犯罪專項(xiàng)行動(dòng)等，持續(xù)對(duì)傳銷犯罪尤其是網(wǎng)絡(luò)傳銷開展高壓嚴(yán)打，成功偵破了“MBI”“PlusToken”“刷臉支付”“美特美商城”等重大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。

“傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性、欺騙性不斷增強(qiáng)，一些案件出現(xiàn)了明顯的跨地域作案特點(diǎn)，輻射范圍廣、危害性極大。”上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)七支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)林植介紹，相比傳統(tǒng)傳銷方式，網(wǎng)絡(luò)傳銷涉及人數(shù)更多，傳播更快，發(fā)案數(shù)占本市傳銷案件的60%以上。

“打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪必須堅(jiān)持各地統(tǒng)一指揮、共同協(xié)作，對(duì)犯罪組織進(jìn)行全鏈條打擊，搗毀關(guān)鍵環(huán)節(jié)。”宋峰介紹，除了抓捕犯罪頭目以及傳銷活動(dòng)參與者外，警方嚴(yán)厲打擊為傳銷活動(dòng)提供支持的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司，關(guān)停相關(guān)服務(wù)器平臺(tái)。

各方共同參與，齊力打擊治理網(wǎng)絡(luò)傳銷?！霸趯?shí)際工作中，我們會(huì)同有關(guān)部門，針對(duì)銀行賬戶資金異常流動(dòng)、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所問題線索、法律適用以及宣傳預(yù)防等工作，共同研判、共同發(fā)力。”林植說。

“當(dāng)前各類名目的傳銷活動(dòng)猖獗，形式多樣。面對(duì)低投入高回報(bào)的投資項(xiàng)目，必須提高警惕?！惫矙C(jī)關(guān)提示，參與傳銷活動(dòng)不僅會(huì)造成財(cái)產(chǎn)損失，還可能涉嫌違法犯罪，一定要提高防范意識(shí)，切勿受高額利益誘惑，謹(jǐn)防掉入傳銷陷阱。

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