幣圈騙局再泛濫 電話拉人頭微信群養(yǎng)“韭菜”

由“專業(yè)人士”指導(dǎo)、可直播教學(xué)、投資價(jià)值盤、帶領(lǐng)“賺錢”……不少人士對(duì)這樣的電話及說(shuō)辭可能并不陌生。近日，北京商報(bào)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，幣圈通過(guò)電話拉人頭、微信群帶單，誘導(dǎo)新用戶炒幣的亂象再次泛濫，對(duì)方假借火幣網(wǎng)、幣世界、OKEx等客服的名義，聲稱平臺(tái)有專業(yè)分析師在群內(nèi)帶單交流，但實(shí)際情況卻是：一旦被拉進(jìn)這些交流群，就相當(dāng)于進(jìn)入了“韭菜圈” ，一場(chǎng)謀劃已好的騙局也由此開(kāi)始。

免費(fèi)的“幣圈交流群”

“您好，我是幣世界客服，現(xiàn)特邀請(qǐng)您加入我們的VIP幣圈交流群，分享賺錢經(jīng)驗(yàn)”“您好，我們火幣網(wǎng)最近在做免費(fèi)宣傳活動(dòng)，邀請(qǐng)了經(jīng)驗(yàn)豐富的老師來(lái)做幣升值的免費(fèi)分享”……近期，北京商報(bào)記者接到不少類似“客服”推廣電話。

為一探究竟，記者通過(guò)了該客服的微信好友要求，并加入了一個(gè)名為“幣勝社區(qū)”的微信群。該群已是“幣勝社區(qū)”的第263個(gè)微信群，群內(nèi)除了建群的群主、說(shuō)明群規(guī)則的群助理、分享“經(jīng)驗(yàn)”的“專家”外，日常還有幾名負(fù)責(zé)活躍氣氛、參與討論的固定群成員。目前，該群仍在擴(kuò)大中，新加入的人員以男性居多，另也有寶媽、老年人這一類人群。

進(jìn)群以后，首先會(huì)由群管理分享群規(guī)則，組織群分享活動(dòng)。然后會(huì)由群“專家”講解幣圈知識(shí)。分享完畢后，群助理會(huì)告訴群成員，感興趣的用戶可以添加“專家”微信進(jìn)一步交流。

實(shí)際上，這已經(jīng)是北京商報(bào)記者近期加入的第三個(gè)類似的幣圈群。不過(guò)，此次有所不同的是，該群“專家”也分享了幣圈的一些常見(jiàn)詐騙手段以及高風(fēng)險(xiǎn)提醒等，這也使得部分新入群用戶對(duì)該“專家”所言深信不疑。

放長(zhǎng)線釣大魚

“用戶都是需要培養(yǎng)的，不講點(diǎn)干貨，讓新用戶嘗點(diǎn)甜頭，怎么進(jìn)一步建立信任度?”業(yè)內(nèi)人士林楓(化名)告訴記者，“目前，皆是關(guān)于幣圈操作風(fēng)險(xiǎn)提示的，現(xiàn)在的新用戶哪怕是小白也有警惕意識(shí)，因此，社區(qū)‘專家’分享幣圈詐騙手段，提示投資風(fēng)險(xiǎn)，這也是為了‘教育’用戶，為后期互動(dòng)打好基礎(chǔ)，放長(zhǎng)線才能釣大魚。”

“一旦被拉進(jìn)這些交流群，就相當(dāng)于進(jìn)入了‘韭菜圈’。”林楓稱，通過(guò)這種拉人頭、進(jìn)微信群分享投資建議的方式，基本都是有一個(gè)團(tuán)隊(duì)在操作，目的一般是引導(dǎo)投資，在建立社群影響力后，誘導(dǎo)用戶買幣甚至合約跟單，或者是受幣圈項(xiàng)目方所托，誘導(dǎo)用戶投資一些其他的項(xiàng)目，以從中獲利。

值得一提的是，林楓這一說(shuō)法也得到了“幣勝社區(qū)”“專家”本人的印證。該人士在群中坦言，“本人為大家講幣，目的很簡(jiǎn)單，第一，為了年底的基金，第二，為提升自身名氣”。

事實(shí)上，這類情況并不鮮見(jiàn)，除記者本人經(jīng)歷之外，不少讀者也向記者反映，近期頻繁接到這一類電話：對(duì)方自稱是火幣網(wǎng)、幣世界、OKEx等的客服，聲稱平臺(tái)正在做活動(dòng)，有專業(yè)的分析師在群內(nèi)帶單交流，加個(gè)微信免費(fèi)拉進(jìn)群。群里會(huì)有 “老師”“專家”通過(guò)科普幣圈資訊、分析行情等操作，帶著用戶炒幣甚至合約跟單，也就是所謂的“賺錢”。

官方親自打假

很明顯，此類騙局近期又開(kāi)始泛濫。在上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)人工智能與變革管理研究院區(qū)塊鏈技術(shù)與應(yīng)用研究中心主任劉峰看來(lái)，這種幣圈市場(chǎng)電話拉人頭、微信群養(yǎng)“韭菜”的市場(chǎng)亂象興起，緣由主要還是在于區(qū)塊鏈投資/投機(jī)市場(chǎng)的火熱。近期比特幣價(jià)格維持在10000美元上下，幣圈市場(chǎng)熱度上升，是導(dǎo)致這些違法行為死灰復(fù)燃的根本原因。

“另外區(qū)塊鏈交易市場(chǎng)是一個(gè)全球性的市場(chǎng)，由于尚處在發(fā)展的初期，價(jià)格波動(dòng)大，且不乏有合約交易這類具有賭博性質(zhì)的交易市場(chǎng)存在，因此這些拉人頭、養(yǎng)‘韭菜’的不法組織可以充分利用‘內(nèi)盤’‘私盤’甚至聯(lián)合國(guó)外那些交易所殺熟宰客。”劉峰告訴記者。

此外，在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，近期央行數(shù)字貨幣進(jìn)展頻頻，不乏一些不法機(jī)構(gòu)會(huì)“搭車”數(shù)字貨幣熱度，打著數(shù)字貨幣的幌子向大眾進(jìn)行金融詐騙的行為。

值得一提的是，這些所謂的“火幣客服”“OKEx客服”，也得到了平臺(tái)官方的打假。9月20日，OKEx相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者回應(yīng)稱，OKEx官方從未組建各類“老師/專家?guī)?rdquo;“指導(dǎo)炒幣”類交流群，更不會(huì)主動(dòng)聯(lián)系用戶加入這類社群。凡是打著OKEx旗號(hào)誘導(dǎo)用戶炒幣的行為，均可視為詐騙。火幣方面同樣告訴記者，用戶如果接到這一類電話，首先要判斷是否是真的火幣客服群。

“這些虛擬貨幣的發(fā)行，可以說(shuō)是披著互聯(lián)網(wǎng)外衣的詐騙。” 南開(kāi)大學(xué)金融學(xué)教授、聯(lián)儲(chǔ)證券董事兼首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李全告訴記者，要防范這類非法虛擬貨幣推廣，不僅要加強(qiáng)執(zhí)法的力度，對(duì)此類產(chǎn)品應(yīng)予以嚴(yán)格監(jiān)管，對(duì)相關(guān)不法機(jī)構(gòu)應(yīng)予以取締，同時(shí)還應(yīng)對(duì)社會(huì)公眾加大宣傳力度，對(duì)社會(huì)普及數(shù)字貨幣的相關(guān)知識(shí)。

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