洪濤股份: 獨(dú)立董事關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)

            深圳洪濤集團(tuán)股份有限公司

           獨(dú)立董事專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

(資料圖)

                   《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、

                    《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)章制度

的規(guī)定，我們作為深圳洪濤集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，

本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，在查閱公司提供的相關(guān)資料、了解相關(guān)情況后，現(xiàn)對(duì)公

司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)：

  一、《關(guān)于第四期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)解除限售期未達(dá)

解鎖條件及回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司此次回購(gòu)注銷已獲授但尚未解鎖的限制性股票

事宜符合公司《第四期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》以及《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，回購(gòu)原因、數(shù)量及價(jià)格合法、合規(guī)，且程序合規(guī)。此次

回購(gòu)注銷事項(xiàng)不影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)，也不會(huì)損害公司及全體股東利益。因此，

我們一致同意公司本次回購(gòu)事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)

保的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕26 號(hào)）的規(guī)定和要求，對(duì)公司 2023 年半

年度關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況和對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真的核查，現(xiàn)發(fā)表如下獨(dú)

立意見(jiàn)：

的情況，也不存在以前期間發(fā)生延續(xù)至報(bào)告期的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用

公司資金的情況。

年度發(fā)生并累計(jì)至報(bào)告期內(nèi)的違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。

（此頁(yè)無(wú)正文，為深圳洪濤集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)）

獨(dú)立董事簽字：

  賴玉珍         趙慶祥              章   成

                       日期：2023 年 8 月 29 日

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