石頭科技: 北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司2023年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

證券代碼：688169???????????證券簡(jiǎn)稱：石頭科技???公告編號(hào)：2023-066

????????????????北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司

【資料圖】

?????本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

?或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

?????重要內(nèi)容提示：

??????每股分配比例：公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利?0.92?元（含稅），

不送紅股，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

??????本次利潤(rùn)分配預(yù)案以實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，

具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

??????在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持現(xiàn)

金分紅總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股現(xiàn)金分紅金額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

??????本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，審議

通過(guò)之后方可實(shí)施。

?????一、利潤(rùn)分配預(yù)案內(nèi)容

?????北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023?年半年度歸屬

于上市公司股東的凈利潤(rùn)?739,420,226?元（合并報(bào)表），母公司期末可供分配利

潤(rùn)為?3,158,257,824?元。

?????根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕4?號(hào)）第十六條和

《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)

規(guī)定：上市公司以現(xiàn)金為對(duì)價(jià)，采用集中競(jìng)價(jià)方式、要約方式回購(gòu)股份的，當(dāng)

年已實(shí)施的股份回購(gòu)金額視同現(xiàn)金分紅，納入該年度現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計(jì)算。

額為人民幣?74,259,937.96?元（不含印花稅、交易傭金等交易費(fèi)用）。

???經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，

公司?2023?年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：

???以權(quán)益分派的股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，公司擬向全體股東每?10?股

派發(fā)現(xiàn)金紅利?9.2?元（含稅）。截至本公告披露日，公司總股本為?131,275,906

股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利?120,773,833.52?（含稅），占公司半年度合并

報(bào)表歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)的比例為?16.33%。本次利潤(rùn)分配不送紅股，不進(jìn)

行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

???綜上，公司?2023?年半年度合計(jì)分紅金額（含稅）為?195,033,771.48?元，合

計(jì)分紅金額占公司半年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)的比

率為?26.38%。

???如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回

購(gòu)股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購(gòu)注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購(gòu)注銷等致使公司總股

本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股現(xiàn)金分紅金額，并將

另行公告具體調(diào)整情況。

???本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

???二、公司履行的決策程序

???（一）董事會(huì)審議情況

???公司于?2023?年?8?月?29?日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

于?2023?年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案并同意將該方

案提交公司?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

???（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

???公司于?2023?年?8?月?29?日召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

于?2023?年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司?2023?年半年度利

潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不

存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、

健康發(fā)展。

???（三）獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

?公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司?2023?年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的決策程序和機(jī)制完

備、分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例明確且清晰，符合《北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司章程》

及相關(guān)審議程序的規(guī)定，并充分保護(hù)了中小投資者的合法權(quán)益，保障了公司股

東的合理回報(bào)，兼顧了公司的可持續(xù)發(fā)展。不存在大股東套利等明顯不合理情

形及相關(guān)股東濫用股東權(quán)利不當(dāng)干預(yù)公司決策的情形。

?因此，我們同意公司?2023?年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意提交至公司?2023

年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

??三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

?（一）現(xiàn)金分紅對(duì)上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響分析

?本次利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)

公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

?（二）其他風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明

?本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議后方可實(shí)

施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

?特此公告。

???????????????????北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司董事會(huì)

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